| 標(biāo)的名稱 | 溧陽中材重型機(jī)器有限公司70%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007200 | 掛牌價(jià)格 | 8453.907萬元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 中國(guó)證券報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-05-16 | 掛牌期滿日期 | 2016-06-13 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國(guó)-江蘇省-常州市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||||||||||||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾： 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 4、我方如選擇以動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)方式實(shí)施產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，表明我方已了解并認(rèn)可北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)實(shí)施辦法（試行）》、北京產(chǎn)權(quán)交易所《企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)須知》及《金馬甲動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)大廳綜合廳使用規(guī)則》的內(nèi)容和規(guī)定，并不可撤銷地授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)對(duì)各意向受讓方的受讓資格進(jìn)行審核并確認(rèn)。資格確認(rèn)結(jié)果對(duì)我方具有拘束力。動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)系統(tǒng)因不可抗力、軟硬件故障、非法入侵、惡意攻擊等原因而導(dǎo)致系統(tǒng)異常、競(jìng)價(jià)活動(dòng)中斷的，我方授權(quán)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)視情況組織繼續(xù)報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)； 5、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 |
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| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
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標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 溧陽中材重型機(jī)器有限公司 | |||||||||||||||||||
| 注冊(cè)地（住所） | 中國(guó)-江蘇省-常州市（溧陽市天目湖工業(yè)園區(qū)濱河路11號(hào)） | ||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 吳建宏 | ||||||||||||||||||||
| 成立時(shí)間 | 2007-12-26 | ||||||||||||||||||||
| 注冊(cè)資本（萬元） | 人民幣 10000 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 機(jī)械工業(yè) | ||||||||||||||||||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 67098102-0 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 水泥機(jī)械設(shè)備、冶金機(jī)械設(shè)備、電力機(jī)械設(shè)備、普通機(jī)械設(shè)備及配件制造、安裝；機(jī)電設(shè)備安裝；自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） | ||||||||||||||||||||
| 職工人數(shù) | 365 人 | ||||||||||||||||||||
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
否 | |||||||||||||||||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
| 1 | 中材裝備集團(tuán)有限公司 | 70% | |||||||||||||||||||
| 2 | 吳建宏 | 30% | |||||||||||||||||||
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主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||
| 2015年度 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||||||
| 28103.25 | -1921.22 | -2557.89 | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||||||||||||||||||
| 57929.53 | 49874.81 | 8054.72 | |||||||||||||||||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||||||||||||||||||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||||||||||||||||||
| 2016-03-31 | 3208.3 | -377.41 | 352.18 | ||||||||||||||||||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||||||||||||||||
| 月報(bào) | 56153.17 | 47755.68 | 8397.49 | ||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)評(píng)估 情況 （萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 亞洲（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||||||||||||||||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 中國(guó)中材集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2016-05-04 | ||||||||||||||||||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2016-01-31 | ||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |||||||||||||||||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | 58007.8 | 62499.6 | |||||||||||||||||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） | 50422.59 | 50422.59 | |||||||||||||||||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 7585.21 | 12077.01 | |||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 | 8453.907（萬元） | ||||||||||||||||||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||||||||||||||||||
| 律師事務(wù)所 | 天津金諾律師事務(wù)所 | ||||||||||||||||||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | ||||||||||||||||||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 | 1、根據(jù)標(biāo)的企業(yè)與溧陽市天目湖鎮(zhèn)人民政府、溧陽市國(guó)土資源局簽訂的《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)收回協(xié)議》及標(biāo)的企業(yè)與曹縣溧陽市天目湖鎮(zhèn)人民政府簽訂的《關(guān)于回收溧陽中材部分土地的補(bǔ)償協(xié)議書》，標(biāo)的企業(yè)位于天目湖工業(yè)園公園路以西面積為53877.00平方米的地塊（溧國(guó)用（2009）第08746號(hào)宗地）由政府提前收回，溧陽市天目湖鎮(zhèn)人民政府按2009年12月23日與標(biāo)的企業(yè)簽訂的投資協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議中土地出讓價(jià)格每畝8萬元為基數(shù)，加上契稅、銀行利息和上繳的土地使用稅等，經(jīng)雙方協(xié)商，回收價(jià)格每畝16萬元，共計(jì)土地價(jià)款1293.00萬元。 2、截至評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的企業(yè)待估宗地共計(jì)四宗，其中溧國(guó)用（2009）第08775號(hào)宗地已取得國(guó)有土地使用證，土地使用權(quán)人為溧陽中材重型機(jī)器有限公司，土地使用權(quán)面積共計(jì)77333.00平方米，登記用途為工業(yè)用地，終止日期為2056年12月30日，截止到評(píng)估基準(zhǔn)日，該宗地作為抵押物（抵押物還包括結(jié)構(gòu)件車間、備料車間及筒體車間），向招商銀行常州天寧支行取得授信貸款共計(jì)3500.00萬元，抵押期限為2016年2月1日至2017年1月31日。其他三宗宗地已辦理臨時(shí)土地使用權(quán)證，有效期至2013年10月10日，因達(dá)不到國(guó)土局的容積率0.7的最低要求，所以土地證的續(xù)期目前無法完成，該三宗宗地面積共計(jì)275728.00平方米，賬面價(jià)值共計(jì)28807866.67元，評(píng)估值共計(jì)70833100.00元。 3、標(biāo)的企業(yè)本次評(píng)估納入申報(bào)范圍的機(jī)器設(shè)備中部分進(jìn)行了抵押，向中國(guó)銀行溧陽支行取得授信3000.00萬元，用于開具銀行保函，抵押期限為2015年9月6日--2016年9月5日，抵押明細(xì)見評(píng)估報(bào)告。 4、標(biāo)的企業(yè)2016年職工代表大會(huì)通過了企業(yè)改制方案。 5、其他詳見評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及法律意見書等文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
| 管理層持有 及擬受讓標(biāo) 的企業(yè)國(guó)有 產(chǎn)權(quán)情況 |
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| 受讓國(guó)有產(chǎn) 權(quán)的目的及 相關(guān)后續(xù)計(jì) 劃 |
成功受讓后，繼續(xù)做好溧陽中材重型機(jī)器有限公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。 | ||||||||||||||||||||
| 是否改變標(biāo) 的企業(yè)的主 營(yíng)業(yè)務(wù)及改 變方向 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 是否對(duì)標(biāo)的 企業(yè)進(jìn)行重 大重組及重 組內(nèi)容 |
否 | ||||||||||||||||||||
| 備注 | |||||||||||||||||||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
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