| 項目名稱 | 南京藍(lán)天座椅制造有限公司100%股權(quán) | 項目編號 | G32017BJ1000599 |
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 380.05萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-12-11 | 信息披露結(jié)束日期 | 2018-01-08 |
| 所在地區(qū) | 江蘇省南京市 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 南京藍(lán)天座椅制造有限公司 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 江蘇省南京市溧水區(qū)(南京市溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)) | |||
| 法定代表人 | 朱大銘 | 成立日期 | 2009-07-21 | ||
| 注冊資本（萬元） | 100.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 100.00萬元(人民幣) | ||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | ||||
| 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 其他制造業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
913201176904224453 | ||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 小型 | ||||
| 經(jīng)營范圍 | 汽車座椅、汽車內(nèi)飾件及配件生產(chǎn)銷售；房產(chǎn)、機械設(shè)備租賃業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動） | ||||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | ||||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | ||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||
| 成都飛機設(shè)計研究所科技實業(yè)總公司 | 100% | ||||
| 主要財務(wù)指標(biāo) （單位：萬元） |
2016年度審計報告數(shù)據(jù) | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 350.38 | 1.64 | 1.64 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 2280.63 | 2384.82 | -104.18 | |||
| 審計機構(gòu) | 致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） | ||||
| 2017年11月30日財務(wù)報表 | |||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 177.41 | -7.31 | -7.31 | |||
| 資產(chǎn)總計 | 負(fù)債總計 | 所有者權(quán)益 | |||
| 2250.18 | 2361.67 | -111.49 | |||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、標(biāo)的企業(yè)申報的不動產(chǎn)中6項房屋尚未辦理房屋所有權(quán)證（面積合計為19,826.06㎡，詳見評估報告），對于該存在產(chǎn)權(quán)瑕疵的資產(chǎn)，標(biāo)的企業(yè)出具了有關(guān)產(chǎn)權(quán)說明，聲明其產(chǎn)權(quán)為標(biāo)的企業(yè)所有；同時相關(guān)建筑面積采用標(biāo)的企業(yè)申報并經(jīng)評估人員核實后的數(shù)據(jù)，但最終面積應(yīng)以當(dāng)?shù)胤抗懿块T辦理房屋產(chǎn)權(quán)時確認(rèn)的面積為準(zhǔn)。本次評估對產(chǎn)權(quán)完備過程中可能發(fā)生的費用未予考慮，也未考慮辦理《房屋所有權(quán)證》后的面積差異對評估價值的影響。 2、標(biāo)的企業(yè)的在建工程，實際為標(biāo)的企業(yè)所支付的土地使用權(quán)出讓價款402萬元。2009年成都藍(lán)天實業(yè)總公司(與標(biāo)的企業(yè)為同一母公司)與溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)開發(fā)有限公司簽訂《項目投資協(xié)議書》，該協(xié)議約定成都藍(lán)天實業(yè)總公司取得該土地后，總投資需達到8000萬元，三年內(nèi)累計實現(xiàn)銷售收入4.2億元，2010年至2012年國、地稅每年上繳稅金不低于400萬元，土地總價款510萬左右。截至評估基準(zhǔn)日2016年12月31日，標(biāo)的企業(yè)未能達到與溧水經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)開發(fā)有限公司約定的投資金額及納稅總額，尚未與國土部門簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同》，標(biāo)的企業(yè)根據(jù)《項目投資協(xié)議》已支付402萬元土地出讓價款，剩余土地價款尚未支付。該宗土地使用權(quán)面積約56,666.59㎡，土地已局部開發(fā)利用，地上房屋建筑物于2010年至2013年之間已建成并使用。由于能否合法取得該宗土地具有不確定性，本次評估作為土地預(yù)付款，僅按核實后的賬面值作為評估值，而房屋建筑物評估時未考慮該事項對房屋建筑物價值的影響。 3、其他需披露的內(nèi)容詳見北交所相關(guān)備查文件。 | ||||
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 成都飛機設(shè)計研究所科技實業(yè)總公司 | |||
| 注冊地（住所） | 四川省成都市 青羊區(qū)(成都市青羊區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)西區(qū)第3#地塊，第5#-A6-2F廠房) | ||||
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資公司（企業(yè)）/國有全資企業(yè) | ||||
| 法定代表人 | 凌虹 | 成立日期 | 1985-05-25 | ||
| 注冊資本（萬元） | 3000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | |||
| 企業(yè)類型 | 全民所有制企業(yè) | 所屬行業(yè) | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
91510100201959576G | 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | ||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 100% | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國航空工業(yè)集團公司 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或 組織機構(gòu)代碼 |
710935732 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | ||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國航空工業(yè)集團公司 | ||||
| 批準(zhǔn)日期 | 2017-11-29 | ||||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類型 | 批復(fù) | ||||
| 決議文件名稱 | 《關(guān)于進場轉(zhuǎn)讓南京藍(lán)天座椅制造有限公司100%股權(quán)的批復(fù)》 | ||||
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 南京藍(lán)天座椅制造有限公司100%股權(quán) | |||
| 轉(zhuǎn)讓底價 | 380.05萬元 | ||||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | ||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方在通過資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)，須交納114萬元保證金到北交所指定賬戶。 2、意向受讓方須在被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同；在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)，一次性支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶。 3、如本項目掛牌期間只產(chǎn)生一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交，保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為交易價款的一部分。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式，保證金轉(zhuǎn)為競價保證金。非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方所交納的保證金作為補償金：(1)意向受讓方通過資格確認(rèn)并交納保證金后單方撤回受讓申請的；(2)產(chǎn)生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續(xù)競價程序的；(3)在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；(4)被確定為最終受讓方后，未在3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的；(5)被確定為最終受讓方后，未在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后5個工作日內(nèi)一次性支付剩余交易價款的。 4、意向受讓方需書面承諾：(1)若出現(xiàn)“與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件”第3條所述扣除保證金的任何一種情況時，同意轉(zhuǎn)讓方全額扣除已交納的保證金作為對轉(zhuǎn)讓方的補償金；(2)同意北交所在出具本項目產(chǎn)權(quán)交易憑證后三個工作日內(nèi)，將全部交易價款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。 5、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力，在遞交受讓申請的同時，須提供由金融機構(gòu)出具的公告期內(nèi)某一時點的不低于掛牌價格的存款證明原件。 | ||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用。 3、意向受讓方為自然人的，應(yīng)當(dāng)具有完全民事行為能力。 4、國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 | ||||
| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | |||
| 交納金額 | 114 萬元 | ||||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納。 | ||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | ||||
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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