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項目編號
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G62019SH1000051 |
擬募集資金金額
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視征集情況而定 |
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信息披露起始日期
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2019-09-30 |
信息披露期滿日期
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2019-11-28 |
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增資企業所在地區
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中國 重慶市 市轄區 江北區 |
增資企業所屬行業
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汽車制造業 |
一、增資企業承諾
| 我方擬實施企業增資，并通過上海聯合產權交易所披露增資信息，擇優選定投資人，依照公開、公平、公正、誠實信用的原則作如下承諾： 1、本次增資是我方的真實意愿表示，涉及產權權屬清晰；我方已履行了有效的內部決策等相應程序，并獲得相應批準； 2、增資公告及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 3、我方在增資過程中，自愿遵守法律法規規定及貴所的相關規定，恪守增資公告約定，按照有關程序及要求等履行我方義務； 4、我方承諾將按照不低于增資公告披露的投資人資格條件、增資條件等要求和條件擇優選擇投資人并簽訂增資協議。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有其他違法、違規行為，給增資活動相關方造成損失的，我方愿意承擔相應的法律責任及經濟賠償責任。 |
二、項目基本情況
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項目名稱
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重慶長安新能源汽車科技有限公司增資項目 | ||
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擬募集資金金額
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視征集情況而定 |
擬募集資金對應持股比例
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視征集情況而定 |
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擬新增注冊資本
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視征集情況而定 |
擬增資價格
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視征集情況而定 |
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原股東是否參與增資
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否 |
職工是否參與增資
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否 |
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募集資金用途
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用于向增資人配置對應的戰略投入資源，構建增資人差異化發展能力，如技術研發、品牌推廣、渠道建設、產業鏈建設、實驗設備等。 | ||
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增資達成或終結的條件
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本次信息披露期（含延長的信息披露期，如適用）滿，征集到不少于2家符合資格條件、接受全部增資條件并經增資人確認的最終投資人（其中，單個投資人投資金額不低于人民幣5000萬元），簽訂增資協議，并經重慶長安汽車股份有限公司（以下簡稱“長安汽車”）有權決策機構批準后（如需），本次增資活動達成。 |
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增資后企業股權結構
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增資人原股東長安汽車放棄對本次新增注冊資本的優先認購權。 增資完成后，長安汽車持股比例與新增股東合計持股比例視征集情況而定，最終以增資人有權批準單位的批準為準。 |
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對增資有重大影響的
相關信息 |
1、本次增資不涉及職工安置事項。 2、增資人原有的債權債務由增資完成后的企業繼續承繼。 3、增資人經備案的資產評估報告所載評估基準日至本次增資完成日（以工商變更完成之日為標志）期間，增資人產生的損益由增資后的全體股東共同享有和承擔。 4、本次增資最終募集資金超出新增注冊資本的部分全部計入公司資本公積，由增資完成后的增資人全體股東按各自持股比例共同享有。 5、意向投資人須接受并配合增資人對其進行盡職調查。 6、其他詳見上海聯合產權交易所（以下稱“聯交所”）備查文件。意向投資人須自行向增資人進行盡職調查，并據調查結果獨立判斷，決定自愿全部接受此次增資認購行為可能產生的任何風險。意向投資人應在提供加蓋公章的營業執照副本復印件以及與增資人簽署《保密協議》（其格式由意向投資人向聯交所領取或自行下載）并經增資人同意后方可進行盡職調查。 | ||
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增資專項報告結論
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增資人是依法設立并有效存續的企業法人，公司股權明晰、業務明確，具有持續經營能力，公司治理機制健全，合法合規經營。本次增資由增資人控股股東長安汽車總經理辦公會決策同意，并經過上級單位中國兵器裝備集團有限公司的審核批準，申報審批程序合法合規，符合《企業國有資產交易監督管理辦法》、上海聯合產權交易所《企業增資業務規則（試行）》以及其他相關法規的規定。 | ||
三、增資企業基本情況
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名稱
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重慶長安新能源汽車科技有限公司 | ||||||||||
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基本情況
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住所
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中國 重慶市 市轄區 江北區 重慶市江北區魚嘴鎮永和路39號2屋208室 | |||||||||
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法定代表人
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李偉 |
成立日期
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2018-05-28 | ||||||||
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注冊資本
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9900.000000 萬人民幣 |
實收資本
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9900.000000 萬人民幣 | ||||||||
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企業類型
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有限責任公司 |
所屬行業
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汽車制造業 | ||||||||
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經濟類型
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國有控股企業 |
社會統一信用代碼/組織機構代碼
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91500000MA5YXHKB07 | ||||||||
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經營規模
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中型 | ||||||||||
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經營范圍
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新能源汽車整車及汽車零部件的研發、生產、加工、銷售和咨詢服務；汽車整車制造(不含汽車發動機)；汽車零部件銷售；汽車工程和技術研究和試驗發展；汽車信息技術咨詢服務；汽車工程技術與設計服務；節能技術推廣服務；新能源技術推廣服務；環保技術推廣服務；新材料技術推廣服務；技術進出口；利用互聯網銷售汽車、摩托車、零配件；機動車充電服務；汽車租賃服務（不得從事出租客運和道路客貨運輸經營）；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||||||||||
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股東數量
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1
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職工人數
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1169
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股權結構
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主要財務指標
（萬元） |
近三年企業年度審計報告
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項目 \ 年度
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2018
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2017
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2016
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資產總額
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116673.630000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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負債總額
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15478.200000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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所有者權益
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101195.430000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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營業收入
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6982.830000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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利潤總額
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-22678.830000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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凈利潤
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-22678.830000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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0.000000 萬人民幣
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審計機構
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安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）成都分所
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-
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-
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| 最近一期財務數據 | |||||||
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報表日期
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資產總額
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負債總額
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所有者權益
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營業收入
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利潤總額
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凈利潤
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2019-08-31
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241882.760000 萬人民幣
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186955.340000 萬人民幣
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54927.420000 萬人民幣
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297350.160000 萬人民幣
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-42406.230000 萬人民幣
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-42406.230000 萬人民幣
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估值或評估情況
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估值或評估機構
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-
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估值或評估基準日
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- |
核準(備案)日期
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項目
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賬面價值
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估值/評估價值
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資產總額(萬元)
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-
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-
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負債總額(萬元)
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-
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-
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凈資產(萬元)
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-
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單位注冊資本對應估值或評估值
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評估核準(備案)單位
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增資行為決策及批準情況
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國資監管機構
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國務院國資委 |
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國家出資企業或主管部門名稱
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中國兵器裝備集團有限公司 | |
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社會統一信用代碼/組織機構代碼
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91110000710924929L | |
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批準單位名稱
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中國兵器裝備集團有限公司 | |
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批準文件類型
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批復 | |
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批準文件或決議名稱（含文號）
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關于重慶長安新能源汽車科技有限公司以增資擴股方式引入新股東的批復（兵裝計【2018】477號） |
四、投資方資格條件與增資條件
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投資方資格條件
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(1)意向投資人應是依法注冊并有效存續的企業法人或其他經濟組織； (2)意向投資人或其控股股東、實際控制人應至少具備以下條件之一： ①主營業務與增資人或增資人的股東方具有密切的關聯，能夠與增資人形成戰略資源的協同效應（包括但不限于新能源、互聯網等相關企業）。 ②知名投資企業或大型產業基金，具備豐富的投資運營管理經驗，能夠為增資人公司治理、資本運作提供先進經驗和資源（截止2019年8月31日，管理基金或資產規模不低于人民幣5億元（或等值外幣），須提供相應的證明文件）。 (3)意向投資人應具有良好的商業信用，無不良經營記錄。 (4)符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 (5)增資人有權對意向投資人是否符合資格條件進行判斷，并保留最終解釋權。 | |
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增資條件
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具體參見附件:《重慶長安新能源汽車科技有限公司增資項目增資條件》 |
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保證金設定
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