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項(xiàng)目名稱 |
易立方（海南）科技有限公司20%股權(quán) |
項(xiàng)目編號(hào) |
G32020BJ1000066 |
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轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
2800.00萬(wàn)元 |
披露公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
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信息披露起始日期 |
2020-04-26 |
信息披露結(jié)束日期 |
2020-05-25 |
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所在地區(qū) |
海南省海口市 |
所屬行業(yè) |
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況
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標(biāo)的企業(yè)名稱 |
易立方（海南）科技有限公司 |
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標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
注冊(cè)地（住所） |
海南省海口市(海南省海口市龍華區(qū)濱海大道115號(hào)海墾國(guó)際金融中心8層801房) |
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法定代表人 |
黃江峰 |
成立日期 |
2016-09-30 |
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注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
2000.00萬(wàn)元(人民幣) |
實(shí)收資本（萬(wàn)元） |
2000.00萬(wàn)元(人民幣) |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有實(shí)際控制企業(yè) |
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企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司 |
所屬行業(yè) |
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91460100MA5RDAKA8T |
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經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
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經(jīng)營(yíng)范圍 |
網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)、管理，計(jì)算機(jī)軟件研發(fā)，家電產(chǎn)品、電子產(chǎn)品的研發(fā)與銷售，電器互聯(lián)網(wǎng)銷售、進(jìn)出口業(yè)務(wù)，職業(yè)技能培訓(xùn)，商務(wù)信息咨詢，游戲開發(fā)、運(yùn)營(yíng)管理，健康管理，健康信息咨詢，醫(yī)療投資、醫(yī)療管理服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)服務(wù)，設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告，影視制作、發(fā)布及投資，農(nóng)副產(chǎn)品加工、批發(fā)及零售，旅游產(chǎn)品銷售，旅游信息咨詢服務(wù)，智能設(shè)備的銷售、租賃及維護(hù)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家禁止及限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外），插線板的設(shè)計(jì)、研發(fā)及銷售，水處理設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)以及銷售，電子組件的銷售，電子設(shè)備工程安裝，智能家居控制產(chǎn)品、智能酒店、智能社區(qū)、智能醫(yī)院、智能養(yǎng)老、智能出行、智能院線系統(tǒng)軟硬件研發(fā)、銷售及售后服務(wù)；醫(yī)療器械銷售及售后服務(wù)；展臺(tái)制作；銷售針紡織品、服裝、日用品、箱包、文化用品、辦公用品、玩具（包含毛絨類）、智能產(chǎn)品、工藝禮品。（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目自主經(jīng)營(yíng)，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） |
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其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
是 |
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企業(yè)管理層是否參與受讓 |
否 |
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是否涉及職工安置 |
否 |
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導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 |
是 |
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標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
前十位股東名稱 |
持有比例（%） |
| 康佳集團(tuán)股份有限公司 |
60 |
| 深圳市易柚科技有限責(zé)任公司 |
40 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（單位：萬(wàn)元） |
2019年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) |
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營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 16812.51 |
1772.39 |
1354.08 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 15915.43 |
8851.37 |
7064.06 |
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審計(jì)機(jī)構(gòu) |
信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 |
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2020年03月31日財(cái)務(wù)報(bào)表 |
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營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 2510.14 |
215.29 |
196.78 |
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資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 10666.49 |
3377.66 |
7288.83 |
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其他披露的內(nèi)容 |
1）標(biāo)的企業(yè)其它股東深圳市易柚科技有限責(zé)任公司無(wú)條件放棄本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。2）本項(xiàng)目不涉及職工安置問(wèn)題。3）其他詳見《審計(jì)報(bào)告》、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等北交所備查文件。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
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基本情況 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
康佳集團(tuán)股份有限公司 |
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注冊(cè)地（住所） |
廣東省深圳市南山區(qū)(深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號(hào)康佳研發(fā)大廈15-24層) |
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經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有實(shí)際控制企業(yè) |
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法定代表人 |
劉鳳喜 |
成立日期 |
1980-10-01 |
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注冊(cè)資本（萬(wàn)元） |
240794.5408萬(wàn)元(人民幣) |
實(shí)收資本（萬(wàn)元） |
240794.5408萬(wàn)元(人民幣) |
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企業(yè)類型 |
股份有限公司 |
所屬行業(yè) |
其他制造業(yè) |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
914403006188155783 |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
大型 |
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持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 |
60% |
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 |
20% |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 |
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國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 |
華僑城集團(tuán)有限公司 |
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91440300190346175T |
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轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 |
其他 |
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批準(zhǔn)單位名稱 |
康佳集團(tuán)股份有限公司 |
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批準(zhǔn)日期 |
2020-03-26 |
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批準(zhǔn)單位決議文件類型 |
其他 |
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決議文件名稱 |
康集董決字[2020]1號(hào) |
交易條件與受讓方資格條件
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交易條件 |
標(biāo)的名稱 |
易立方（海南）科技有限公司20%股權(quán) |
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轉(zhuǎn)讓底價(jià) |
2800.00萬(wàn)元 |
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價(jià)款支付方式 |
一次性支付 |
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1）本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等資料及該等報(bào)告所披露內(nèi)容，并依據(jù)該等內(nèi)容獨(dú)立判斷決定自愿全部接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容，已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，愿意全面履行交易程序。受讓方若以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)狀、瑕疵及風(fēng)險(xiǎn)等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。2）意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況下，并在向北交所提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)交納人民幣840萬(wàn)元交易保證金到北交所指定賬戶（掛牌截止日17:00前，以到賬時(shí)間為準(zhǔn)），即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的符合條件的意向受讓方。意向受讓方報(bào)名未交納保證金的，視為放棄受讓資格。3）如掛牌期滿，經(jīng)確認(rèn)受讓資格后只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，意向受讓方所繳納的交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在最終受讓方被確定，且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請(qǐng)?jiān)掌?個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。4）若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，視為意向受讓方違約，并全額扣除意向受讓方繳納的交易保證金，用于補(bǔ)償相關(guān)方的損失，保證金不足以彌補(bǔ)給相關(guān)方造成的損失的，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追償：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》及未按約定時(shí)限支付交易價(jià)款的；（5）意向受讓方未履行受讓本項(xiàng)目時(shí)做出的書面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌條件要求情形的。5)意向受讓方須在遞交受讓申請(qǐng)同時(shí)對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行書面承諾：（1）本方遞交受讓申請(qǐng)并交納交易保證金，即表示已詳細(xì)閱讀并完全接受本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公告信息以及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等北交所備查文件的全部?jī)?nèi)容，已完成對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的盡職調(diào)查，并依據(jù)調(diào)查結(jié)果獨(dú)立判斷自愿接受全部交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓轉(zhuǎn)讓標(biāo)的。（2）本方同意在被確定為受讓方之日起5個(gè)自然日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署次日起2個(gè)工作日內(nèi)將除保證金以外的剩余交易價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶。（3）本方同意北交所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將收到的交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（4）若被確定為受讓方，本方同意在轉(zhuǎn)讓方收到北交所出具的交易憑證后，開始辦理股權(quán)變更的工商登記手續(xù)。（5）同意標(biāo)的企業(yè)在經(jīng)營(yíng)存續(xù)期內(nèi)，繼續(xù)履行與標(biāo)的企業(yè)職工簽訂的現(xiàn)有勞動(dòng)合同。6)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)，過(guò)戶所涉及一切稅、費(fèi)用依照有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受讓方各自承擔(dān)。7)本項(xiàng)目不得采用信托、委托、匿名舉牌等方式參與受讓。
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受讓方資格條件 |
1) 意向受讓方須為在中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法注冊(cè)并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。2）意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。3）意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。4）國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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保證金設(shè)定 |
交納保證金 |
是 |
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交納金額 |
840萬(wàn)元 |
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交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后0個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
信息披露期
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信息披露公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
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信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 |
延長(zhǎng)信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 |
競(jìng)價(jià)方式
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競(jìng)價(jià)方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式：
網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)）
在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán) |
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權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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