| 項目名稱 | 北京國安足球俱樂部有限責任公司36%股權 | 項目編號 | G32021BJ1000209 | |
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| 轉讓底價 | 578.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2021-04-30 | 信息披露結束日期 | 2021-05-31 | |
| 所在地區 | 北京市 | 所屬行業 | 體育 | |
| 標的企業名稱 | 北京國安足球俱樂部有限責任公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 北京市懷柔區(北京市懷柔區渤海鎮環鎮路80號1106室) | ||
| 法定代表人 | 周金輝 | 成立日期 | 1993-06-03 | |
| 注冊資本 | 257745.993029萬元(人民幣) | 實收資本 | 257745.993029萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有參股企業 | |||
| 企業類型 | 全民所有制企業 | 所屬行業 | 體育 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911101021016091573 | |||
| 經營規模 | 中型 | |||
| 經營范圍 | 組織足球比賽、足球運動員轉會；組織文化體育活動；信息咨詢（不含中介服務）；勞務服務；銷售百貨、裝飾材料、機械電器設備；設計、制作、代理、發布廣告；銷售食品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 中赫置地有限公司 | 64 | |||
| 中國中信有限公司 | 36 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2020年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 10338.33 | -122085.8 | -120888.95 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 53779.59 | 185124.19 | -131344.59 | ||
| 審計機構 | 北京頤君會計師事務所（普通合伙） | |||
| 2021年03月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 3862.04 | -32656.51 | -32657.2 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 58937.83 | 303605.78 | -244667.95 | ||
| 其他披露的內容 | 1、為履行央企社會責任，轉讓方已與標的公司簽署《贊助協議》，轉讓方將在《產權交易合同》生效后30日內以貨幣方式一次性向標的公司提供贊助人民幣4,000萬元，用于支持其日常經營活動，包括但不限于俱樂部組織或參與的青少年足球賽事、中超賽事，以及支持北京青少年足球梯隊建設等。2、轉讓方與原股東中赫置地已按照股權比例，通過“債轉股”加現金方式完成對標的公司增資，增資后標的公司注冊資本從約2.08億元增加至257745.993029萬元。3、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對標的企業進行全面了解。意向受讓方需提交加蓋公章的企業法人營業執照副本復印件、法定代表人授權委托書、蓋章簽署的《保密承諾函》（詳見公告附件）后方可查閱轉讓方置放于北京產權交易所的相關備查文件。4、意向受讓方須滿足《中國足球協會職業足球俱樂部轉讓規定》等法律、法規、其他規范性文件以及監管機構關于足球俱樂部股東資格的規定與要求。5、意向受讓方須自行了解標的企業公司章程關于股權轉讓的相關約定。（章程于北交所備查）6、其他詳見北交所備查文件。 | |||
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國中信有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 北京市朝陽區(北京市朝陽區光華路10號院1號樓中信大廈89-102層) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 法定代表人 | 朱鶴新 | 成立日期 | 2011-12-27 | |
| 注冊資本（萬元） | 13900000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 其他金融業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 911100007178317092 | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 36% | 擬轉讓產（股）權比例 | 36% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 財政部監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國中信集團公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 10168558X | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 中國中信有限公司 | |||
| 批準日期 | 2021-04-28 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 中信有限[2021]41號 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 北京國安足球俱樂部有限責任公司36%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 578.00萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在提交受讓申請的同時繳納1100萬元人民幣的交易保證金至北交所指定賬戶（掛牌截止日17:00前，以到賬時間為準）。2、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、評估報告等文件及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。3、除未放棄優先購買權的原股東之外：（1）若掛牌期滿只產生一家意向受讓方，該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節；若原股東放棄行使優先購買權，該意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方；（2）若掛牌期滿產生兩家及以上意向受讓方，項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節；若原股東放棄行使優先購買權，則最高報價方成為受讓方；若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方。受讓方交納的交易保證金直接轉為轉讓價款的一部分，其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起向北交所提交《退還保證金的申請》，北交所將在收到《退還保證金的申請》后的3個工作日內無息返還。4、非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權扣除意向受讓方交納的全部保證金作為對相關方的補償金：（1）意向受讓方通過資格確認并交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生兩家及以上符合條件的意向受讓方時未參加后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）被確定為最終受讓方后，未在【5】個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》的；（5）未按下述第6條的要求在指定時間內支付剩余交易價款的；（6）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。5、意向受讓方須自行了解《中國足球協會職業足球俱樂部轉讓規定》等法律、法規、其他規范性文件以及監管機構關于足球俱樂部股東資格的規定與要求，并在自行咨詢專業人士、相關方和監管部門的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的，并自行承擔由此產生的全部責任及后果，包括但不限于費用、風險和損失。 6、意向受讓方應在被確定為受讓方之日起【5】個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》簽訂之日起【5】個工作日內將全部交易價款（含保證金）及交易服務費一次性支付至北交所指定賬戶。7、意向受讓方在遞交受讓申請的同時須書面承諾：（1）同意在被確定為受讓方之日起【5】個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》簽訂之日起【5】個工作日內將全部交易價款（含保證金）及交易服務費一次性支付至北交所指定賬戶；（2）同意北交所在收到交易價款之日起【3】個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶；（3）已充分了解《中國足球協會職業足球俱樂部轉讓規定》等法律、法規、其他規范性文件以及監管機構關于足球俱樂部股東資格的規定與要求和北交所的相關規定，本方已對自身的資格條件進行核查，并在自行咨詢專業人士、相關方和審批機關的基礎上自行判斷是否符合本項目的受讓資格，決定是否申請受讓轉讓標的，并自行承擔由此產生的全部后果，包括但不限于費用、風險和損失；同意即便本方被確定為受讓方也不意味著必然能獲得【中國足球協會】的審核批準并作為標的企業的持股股東；（4）同意發生以下任一情形，轉讓方有權在該情形發生后【60】個工作日內以書面通知方式解除《產權交易合同》，具體情形如下：①【中國足球協會】就本次產權交易作出不同意的批復；②在《產權交易合同》簽訂之日起【12】個月內，【中國足球協會】未就本次產權交易作出同意或不同意批復。轉讓方解除《產權交易合同》的，轉、受雙方互不追究違約責任，轉、受雙方同意無息退還受讓方已支付的交易價款，并同意北京產權交易所收取的交易服務費不予退還。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法成立并有效存續的境內企業法人；2、意向受讓方應具有良好的商業信用、財務狀況和支付能力；3、意向受讓方應符合國家法律法規及部門規章等規范性文件的相關規定；4、需符合《中國足球協會職業足球俱樂部轉讓規定》的相關規定。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1100萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后0個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權。 | |||
