| 項目名稱 | 中電（廣州）置業發展有限公司49.9%股權 | 項目編號 | G32021BJ1000198 | |
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| 轉讓底價 | 4600.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2021-04-28 | 信息披露結束日期 | 2021-05-27 | |
| 所在地區 | 廣東省廣州市 | 所屬行業 | 房地產業 | |
| 標的企業名稱 | 中電（廣州）置業發展有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 廣東省廣州市(廣州市花都區迎賓大道95號交通大樓903室) | ||
| 法定代表人 | 付燕 | 成立日期 | 2020-04-29 | |
| 注冊資本 | 3000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 3000.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91440101MA9UK3TA46 | |||
| 經營規模 | 中型 | |||
| 經營范圍 | 房地產開發經營;自有房地產經營活動;房屋租賃;場地租賃（不含倉儲）;物業管理;投資咨詢服務;工程項目管理服務;工程總承包服務;工程施工總承包;房屋建筑工程施工;單位后勤管理服務（涉及許可經營的項目除外）;酒店管理;餐飲管理;工商登記代理服務 | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 中國電子產業開發有限公司 | 49.9 | |||
| 中電科（廣州）產業園有限公司 | 45.1 | |||
| 北京中電科建設投資基金管理合伙企業（有限合伙） | 5 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2020年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| -114.58 | -114.58 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 51246.75 | 48361.33 | 2885.42 | ||
| 審計機構 | 廣州華都會計師事務所有限公司 | |||
| 2021年03月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| -122.8 | -122.8 | |||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 51474.99 | 48712.37 | 2762.62 | ||
| 其他披露的內容 | 1、標的公司持有編號為粵（2021）廣州市不動產權第08003137號的國有建設用地使用權，土地出讓金為42637萬元。該宗地開發項目的住宅銷售限價為14,000元/平米（毛坯），指定銷售對象為華南電子信息產業園高級人才（由廣州市花都區政府指定部門認定），購買對象在受讓物業網簽備案后10年內只能轉讓給上述范圍且經廣州市花都區政府指定部門認定的員工。2、根據《廣州市規劃和自然資源局國有土地使用權網上掛牌出讓公告》【穗規劃資源掛出告字〔2020〕77號】規定，競得人（即標的公司）若進行股權轉讓，須經廣州市花都區政府同意。3、標的公司目前有股東借款共計48000萬元，其中轉讓方借款24000萬元，股東北京中電科建設投資基金管理合伙企業（有限合伙）借款24000萬元，借款年利率為6%，期限兩年。標的公司已將該借款用于土地出讓金支付。4、在受讓方與轉讓方在《產權交易合同》簽訂時，需同時簽訂《債權轉讓協議》，終止轉讓方與標的公司的股東借款義務，由受讓方繼續向標的公司履行股東借款職責，并由受讓方在2021年12月15日之前，向轉讓方支付原標的公司股東借款24000萬元。5、本次股權轉讓不涉及員工安置。6、其他披露內容詳見北交所相關備查文件。 附件：保密協議.pdf |
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國電子產業開發有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 北京市海淀區(北京市海淀區萬壽路27號院) | |||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 法定代表人 | 鄧斌 | 成立日期 | 1988-06-08 | |
| 注冊資本（萬元） | 30808.80萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 專用設備制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9111000010000835XK | 經營規模 | 中型 | |
| 持有產（股）權比例 | 49.9% | 擬轉讓產（股）權比例 | 49.9% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國電子信息產業集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000100010249W | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 中國瑞達投資發展集團有限公司 | |||
| 批準日期 | 2021-04-22 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 股東會決議 | |||
| 決議文件名稱 | 中國電子產業開發有限公司股東決定 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 中電（廣州）置業發展有限公司49.9%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 4600.00萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日向北京產權交易所指定賬戶交納1380萬元的交易保證金（以到賬時間為準）。信息披露公告期滿后，若僅產生一家意向受讓方，則采取協議方式成交，意向受讓方交納的保證金在簽署《產權交易合同》后轉為交易價款的一部分；若產生兩家或兩家以上意向受讓方，則各意向受讓方交納的交易保證金轉為競價保證金，項目通過網絡競價多次報價方式確定受讓方，受讓方交納的競價保證金在簽署《產權交易合同》后轉為交易價款的一部分，其他意向受讓方交納的保證金在受讓方確定后無息返還。2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的保證金將被扣除：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）征集到2家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；（3）在競價過程中以轉讓底價為起始價，各意向受讓方均不應價的；（4）在確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》或未按約定時限支付剩余交易價款的；（5）意向受讓方提供虛假材料的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的。3、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾（本承諾一式兩份，北交所和轉讓方各一份）：（1）本方在被確定為受讓方后與轉讓方共同將股權轉讓事項報廣州市花都區政府，待該事項獲得政府同意或備案通過后當日與轉讓方簽訂《產權交易合同》與《債權轉讓協議》，并在《產權交易合同》生效后5個工作日內一次性付清除保證金以外的剩余交易價款以及相關的交易服務費；（2）本方不存在經營異常情況；（3）本方在通過資格確認并交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告及該等文件所披露內容，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容；支付保證金后，不以不了解標的企業債權債務、資產狀況等原因終止項目成交工作的推進，否則將同意轉讓方全額扣除已支付至北交所的保證金；（4）本方同意在支付交易價款同時，由本方代替轉讓方繼續履行對標的公司的權利及義務；（5）本方同意自完成工商變更之日起，非新股東原因、員工主動離職或違反法律規定及規章制度解除勞動合同外，標的企業在職職工勞動合同約定的存續期間不少于一年；（6）本方本次受讓行為不存在代持或委托持股行為，且受讓資金為自有資金；（7）本方同意轉讓方與標的企業已簽署的各類業務合同繼續有效，由標的企業按約定繼續履行上述合同，不因標的企業更換股東而終止；（8）本方同意受讓標的公司股權后，與原股東繼續合作開發中電科華南信息產業園居住項目一期項目，后續與項目相關的所有收益及損失與轉讓方無關；（9）本方完全同意和接受本股權轉讓公告的全部條件和內容，完全服從和遵守發布單位的規定和要求，并受其約束；（10）本方提交的受讓材料真實、合法、有效，否則同意轉讓方取消本方受讓資格。4、意向受讓方若須對標的企業進行盡職調查并查閱轉讓方與標的企業及標的企業其他股東簽署的各類業務合同，須與轉讓方簽署《保密協議》（見附件）后至轉讓方所在地進行查閱。5、意向受讓方應當做好事前盡職調查工作，一旦參與受讓，即應視為認可交易標的上述審計結果、評估結果真實有效，任何情況下，意向受讓方均不得提出異議。6、意向受讓方成功受讓本標的后應按照轉讓方的要求及時簽署《產權交易合同》與《債權轉讓協議》，否則轉讓方有權取消其受讓資格。7、稅費承擔情況：因辦理股權變更所產生的稅費按照稅法的相關規定由交易雙方各自承擔。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為中華人民共和國境內（不含港、澳、臺地區）依法設立并有效存續的企業法人。2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力，并具有良好的商業信用。在提交受讓申請的同時，提供本項目公示期內由金融機構出具的不低于本項目轉讓底價的存款證明，若為不同金融機構出具，則須為同一時點。3、本項目不接受聯合受讓。4、國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1380萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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