| 標的企業名稱 | 開封東光奧威汽車底盤系統有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 河南省開封市(開封市十大街南段) | ||
| 法定代表人 | 康建軍 | 成立日期 | 2013-03-14 | |
| 注冊資本 | 1000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 1000.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 汽車制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91410211063824517X | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 汽車零部件、機械配件加工；金屬材料銷售；倉庫租賃。（以上范圍國家法律法規規定禁止經營的不得經營，國家有專項規定的從其規定，需經許可或審批的憑有效許可證或審批件核準的范圍經營） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 吉林東光奧威汽車制動系統有限公司 | 100 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -118.97 | -118.97 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 1856.11 | 1177.49 | 678.61 | ||
| 審計機構 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2024年06月30日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -60.55 | -60.55 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 1824.97 | 1206.91 | 618.06 | ||
| 其他披露的內容 | 1、截至評估基準日，轉讓方持有標的企業債權合計1135.860739萬元。（詳見北交所備查文件） 2、本項目轉讓底價為1581.264676萬元，其中：開封東光奧威汽車底盤系統有限公司100%股權部分的價格為557.85415萬元，轉讓方對標的企業債權部分的價格為1023.410526萬元。若產生競價，成交價格的增值部分為股權部分的溢價。 3、本次產權轉讓導致國家出資企業失去標的企業實際控制權，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 4、本項目基礎服務費及其他內容詳見北京產權交易所備查文件。 |
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二、轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 吉林東光奧威汽車制動系統有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 吉林省長春市(高新區衛明街999號) | |||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 法定代表人 | 康建軍 | 成立日期 | 1989-09-08 | |
| 注冊資本（萬元） | 5000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 汽車制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91220101124013380U | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 100% | 擬轉讓產（股）權比例 | 100% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國兵器工業集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000710924910P | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 總經理辦公會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 東北工業集團有限公司 | |||
| 批準日期 | 2024-05-15 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
| 決議文件名稱 | 關于吉林東光奧威汽車制動系統有限公司重新公開轉讓所屬開封東光奧威汽車底盤系統有限公司100%股權的批復 | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 開封東光奧威汽車底盤系統有限公司100%股權及相關債權 | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉讓底價 | 1581.264676萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內支付316萬元交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2. （1）本項目信息披露期滿，若僅產生1家意向受讓方，則通過協議轉讓的方式成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉為交易價款的一部分； （2）本項目信息披露期滿，若產生2家及2家以上的意向受讓方，則通過競價方式確定受讓方，被確定為受讓方的交易保證金轉為交易價款的一部分，不涉及保證金扣除條款的其他意向受讓方交納的交易保證金，由交易所在確定受讓方之日3個工作日內依其他意向受讓方申請一次性原額無息返還。 3.如非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權扣除意向受讓方所交納的交易保證金，作為違約金支付給相關方，扣除款項不足以補償相關方損失的，相關方可以繼續追償： （1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的； （2）征集到兩個及以上非股東意向受讓方后未參與后續競價程序的； （3）競價過程中以轉讓底價為起始價格，各競買人均不報價的； （4）被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂產權交易合同或未按約定時限支付交易價款的； （5）意向受讓方未履行書面承諾事項的； （6）意向受讓方存在其他違反交易規則、交易條件等情形的。 4.本項目信息披露公告期即為盡職調查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容，已經完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受信息披露公告之內容。 5.意向受讓方須書面承諾： （1）本方同意在被確認為受讓方后，須在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在合同簽訂后5個工作日內將除保證金外的剩余交易價款和交易服務費一次性交納至北交所指定銀行賬戶。 （2）同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 （3）本次交易完成后標的企業不得繼續使用國有企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以國有企業子企業名義開展經營活動。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業信用。 4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 316萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于10個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | ||||
