一、轉讓標的基本情況
| 標的企業名稱 | 中鹽國利投資發展有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 湖北省省直轄縣級行政單位天門市(湖北省天門市竟陵人民大道西（湖北省天門立光泵業有限公司辦公樓三層）) | ||
| 法定代表人 | 陳剛 | 成立日期 | 2008-07-10 | |
| 注冊資本 | 10000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 10000.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 商務服務業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914200006764713396 | |||
| 經營規模 | 中型 | |||
| 經營范圍 | 鹽及鹽化產品開發的投資；鹽業及鹽化工所需設備的制造；房地產開發、租賃和銷售業務；物業管理；基礎設施開發與建設；裝潢裝飾；與以上業務有關的技術咨詢、技術服務；有色金屬及稀土金屬材料；新型合金材料；金屬復合板材料的研發、生產、銷售；海水淡化技術研發及設備制造。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 否 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 中國鹽業集團有限公司 | 51 | |||
| 湖北省天門立光泵業有限公司 | 35 | |||
| 天門市城市建設投資有限公司 | 14 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 9.06 | -444.67 | -890.9 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 14289.93 | 16521.77 | -2231.84 | ||
| 審計機構 | ||||
| 2024年07月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 9.12 | -536.74 | -294.14 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 12836.51 | 15338.96 | -2502.44 | ||
| 其他披露的內容 | 1、因標的企業自身原因未對2023年度財務數據進行審計，本次披露的年審報告數據為經審計的2023年1-8月財務數據。 2、2021年4月8日，標的企業臨時股東會決議通過天門市城市建設投資有限公司轉讓14%股權至湖北省天門立光泵業有限公司的事項，截至目前，標的企業尚未對此股權轉讓事項做工商變更登記。 3、項目信息披露期為40個工作日，前20個工作日為信息預披露期，不接受意向受讓方參與報名。 4、其他詳見北交所備查文件。 |
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二、轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 中國鹽業集團有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 北京市豐臺區(北京市豐臺區西站南廣場駐京辦1號樓) | |||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 法定代表人 | 李耀強 | 成立日期 | 1986-01-11 | |
| 注冊資本（萬元） | 430000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 化學原料和化學制品制造業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000101625149Q | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 51% | 擬轉讓產（股）權比例 | 46% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國鹽業集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000101625149Q | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 中國鹽業集團有限公司 | |||
| 批準日期 | 2020-07-27 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 中國鹽業集團有限公司總經理辦公會議定事項交辦單（辦公會交辦字﹝2020﹞51號） | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 中鹽國利投資發展有限公司46%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 500.00萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.意向受讓方須在通過資格確認后3個工作日內，交納150萬元交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2. 掛牌期滿，若只產生一家未放棄優先購買權的原股東為意向受讓方，則本項目采取協議轉讓方式成交；除未放棄優先購買權的原股東之外：①掛牌期滿，若只產生一家意向受讓方，該意向受讓方進行一次報價后進入原股東征詢環節；若原股東放棄行使優先購買權，該意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方；②掛牌期滿，若產生兩家及以上意向受讓方，項目采取網絡競價多次報價方式確定最高報價方后進入原股東征詢環節；若原股東放棄行使優先購買權，則最高報價方成為受讓方；若原股東行使優先購買權，則原股東成為受讓方；受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分，其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 3.若非轉讓方原因，意向受讓方出現以下任何一種情況時，轉讓方有權扣除該意向受讓方所交納的全部保證金作為對相關方的補償：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；（2）征集到兩家及以上符合條件的非原股東意向受讓方后，未參與后續競價程序的；（3）在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署《產權交易合同》，或未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；（5）意向受讓方存在其他違反交易規則、掛牌條件要求的情形；（6）意向受讓方未履行書面承諾事項的。 4.意向受讓方在遞交受讓申請及相關文件的同時，須對以下事項進行書面承諾：（1）已經充分知曉、理解和接受本次轉讓的所有披露之法律文件，包括但不限于審計報告、資產評估報告等文件的內容，已經了解轉讓標的狀況及相關約定，自愿接受轉讓標的的全部現狀，在遞交意向受讓申請后，不以不了解標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款；（2）同意在北交所出具產權交易憑證后自行辦理工商變更，轉讓方給予必要配合；（3）若出現“與轉讓相關的其他條件”第3條所述的任何一種情況時，同意轉讓方全額扣除其交納的交易保證金作為對轉讓方的補償；（4）在被確定為受讓方之次日起5個工作日內與轉讓方簽署《產權交易合同》，并于《產權交易合同》生效之日起5個工作日內支付除保證金外的剩余交易價款至北交所指定賬戶；（5）同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款劃轉至轉讓方指定賬戶；（6）本方承諾在成功受讓標的企業股權后，標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的相關字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不以國家出資企業子企業名義開展經營活動。 5.本股權轉讓掛牌公告期即為盡職調查期，意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經詳細閱讀并完全認可本轉讓標的披露的內容，已經完成對標的公司的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的企業法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務情況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業信用。 4、國家法律行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 150萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于40個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | ||||
