標的基本信息
| 標 的 企 業 基 本 情 況 |
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| 標的企業名稱 | 江蘇平高泰事達電氣有限公司 | ||
| 注冊地(地址) | 泰州經濟開發區民營科技園 | ||
| 法定代表人 | 班玉峰 | ||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | ||
| 成立時間 | 2004-04-01 | ||
| 注冊資本 | 11,000.000000萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||
| 經營規模 | 小型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9132129175969284X1 | ||
| 經營范圍 | 許可項目：輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；測繪服務；建設工程施工；通用航空服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：電力設施器材制造；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；光伏設備及元器件制造；光伏設備及元器件銷售；電子測量儀器銷售；電子測量儀器制造；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；電力設施器材銷售；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；工程管理服務；對外承包工程；工程和技術研究和試驗發展；海上風電相關裝備銷售；風電場相關裝備銷售；電氣設備修理；儲能技術服務；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；有色金屬合金銷售；輸配電及控制設備制造；新能源汽車電附件銷售；充電樁銷售；物聯網設備制造；物聯網設備銷售；安全技術防范系統設計施工服務；智能輸配電及控制設備銷售；水泥制品制造；水泥制品銷售；物聯網技術服務；物聯網技術研發；數字技術服務；軟件開發；計算機軟硬件及外圍設備制造；區塊鏈技術相關軟件和服務；物聯網應用服務；軟件銷售；電工器材銷售；通信設備制造；數據處理和存儲支持服務；工業互聯網數據服務；電工器材制造；變壓器、整流器和電感器制造；電線、電纜經營；承接總公司工程建設業務；電工儀器儀表制造；電工儀器儀表銷售；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；金屬制品銷售；人工智能行業應用系統集成服務；城市軌道交通設備制造；電力電子元器件銷售；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；電力電子元器件制造；配電開關控制設備研發；電容器及其配套設備制造；電容器及其配套設備銷售；技術進出口；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） | ||
| 標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 有人未表示 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 平高集團有限公司 | 51 | |
| 2 | 泰事達房地產開發（北京）有限公司 | 30 | |
| 3 | 江蘇祥泰電力實業有限公司 | 19 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2023 | 營業收入 | 45,853.000000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 213.170000 | 凈利潤 | 324.980000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 81,057.660000 | 負債總計 | 54,489.550000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 26,568.110000 | 審計機構 | 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||||||||
| 企業財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2024-09-30 | 營業收入 | 41,580.480000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 340.400000 | 凈利潤 | 314.110000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 86,069.250000 | 負債總計 | 59,048.940000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 27,020.310000 | ||||||||||||||
| 資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 評估機構 | 北京大地資產評估事務所有限公司 | ||||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 國家電網有限公司 | ||||||||||||||
| 核準備案日期 | 2024-10-18 | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2023-12-31 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產總計 | 81,057.650000 | 89,573.410000 | |||||||||||||
| 負債總計 | 54,489.550000 | 54,489.550000 | |||||||||||||
| 凈資產 | 26,568.100000 | 35,083.860000 | |||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 6,665.933400 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 本項目涉及標的企業原股東未表示放棄優先購買權的情形。轉讓方將根據《上海聯合產權交易所有限公司股東行使優先購買權操作指引》，依據項目實施情況，在標的項目最終市場價格產生后通知并征詢其他股東是否行使優先購買權，包括但不限于告知如下內容：（1）欲行權的其他股東應在通知要求的時間內向聯交所辦理行權手續，包括但不限于提交受讓申請、交納交易保證金、簽訂產權交易合同等；（2）逾期未行權的，視為放棄行權。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 無 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 資產評估報告特別特別事項說明詳見公示附件 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 | |||
| 轉讓方名稱 | 江蘇祥泰電力實業有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 泰州市醫藥高新區鳳凰西路102號 | ||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||
| 持有產(股)權比例 | 19% | ||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 19% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | |||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管中央企業 | ||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 國家電網有限公司 | ||
| 批準單位名稱 | 國家電網有限公司 | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價款支付方式 | 一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 | 1、意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認受讓資格后的3個工作日內，按產權轉讓公告的約定交納交易保證金人民幣1999.780024萬元到上海聯合產權交易所（簡稱“上海聯交所”）指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。交易各方簽訂《產權交易合同》后，受讓方交納的交易保證金即轉為交易價款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，3個工作日內全額無息返還。 2、信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的其他股東競買人，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照上海聯合產權交易所有限公司的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。 信息發布期滿，如征集到一個非原股東的符合條件的競買人，則該競買人經網絡報價后進入征詢原股東環節。原股東行權的，該意向受讓方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，該意向受讓方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。 信息發布期滿，除未放棄優先購買權的原股東之外，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，項目采取網絡競價方式確定最高報價方后進入征詢原股東環節。其余競買人所交納的保證金在最高報價方被確定之日起3個工作日內無息返還。原股東行權的，最高報價方交納的保證金自原股東行權之日起3個工作日內無息返還；原股東放棄行權的，最高報價方交納的保證金直接轉為轉讓價款的一部分。 競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。 3、本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起5個工作日內將除保證金以外的剩余產權交易價款一次性支付至上海聯交所指定賬戶。上海聯交所在出具產權交易憑證并經轉讓方申請后3個工作日內，將全部價款劃至轉讓方指定銀行賬戶。 4、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，如意向受讓方存在以下任一情形，轉讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯交所組織交易的相關服務費用后，依法依規向意向方主張相應的賠償責任，上海聯交所將按照交易保證金相關規則處理。 （1）只征集到一個符合條件的競買人：①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內簽訂《產權交易合同》的。 （2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價或的；③競買人通過網絡競價方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同。 （3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 5、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認且交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目信息披露的所有內容及其所涉的審計報告、資產評估報告及該等報告所披露內容，且已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 | |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人； 2、意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄； 3、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 4、意向受讓方須符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 5、本項目不接受聯合受讓，不得采用信托或隱托方式受讓。 | |
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 |
| 交納金額 | 1,999.780024萬元 | |
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 | |
信息披露
| 信息披露期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：（一次報價） |
附件
| 附件 | |||||
| 序號 | 名稱 | ||||
| 1 | 《資產評估報告》十一、特別事項說明.pdf | ||||
