| 標的企業名稱 | 中廣核新能源（惠州）有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 廣東省惠州市惠東縣(惠東縣黃埠鎮沙埔村東頭村小組地段海上風電場項目5號辦公、宿舍樓) | ||
| 法定代表人 | 郭子生 | 成立日期 | 2018-01-02 | |
| 注冊資本 | 340822.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 340822.00萬元(人民幣) | |
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91441323MA5172EN8D | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 新能源發電項目及綜合系統開發、設計、建設、運營、維護；新能源發電相關技術的開發、咨詢和服務；電力供應、合同能源管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 否 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 中廣核風電有限公司 | 100 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數據 | |||
|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 55117.25 | 8784.25 | 8811.32 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 1181921.81 | 919691.59 | 262230.22 | ||
| 審計機構 | 立信會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2024年10月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 81807.54 | 12153.05 | 11916.17 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 1401155.97 | 1045595.64 | 355560.33 | ||
| 其他披露的內容 | 1、意向受讓方須提交《保密承諾函》（見附件）及加蓋公章的營業執照副本復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人和授權代表人身份證復印件后，方可前往北京產權交易所進行資料查閱、對接盡職調查事宜或領取《產權交易合同》（含附件）。《產權交易合同》（含附件）的申領人應為意向受讓方，不得代領。 2、標的企業存在訴訟，具體情況詳見《產權交易合同》。 3、《資產評估報告》等詳見北京產權交易所備查資料。 附件：保密承諾函.pdf |
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|---|---|---|---|---|
二、轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 中廣核風電有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊地（住所） | 北京市(北京市豐臺區南四環西路188號12區2號樓) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 法定代表人 | 張志武 | 成立日期 | 2010-05-25 | |
| 注冊資本（萬元） | 3455743.459614萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 3455743.459614萬元(人民幣) | |
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91110000717827080A | 經營規模 | 中型 | |
| 持有產（股）權比例 | 100% | 擬轉讓產（股）權比例 | 45% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國廣核集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 9144030010001694XX | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 中廣核風電有限公司 | |||
| 批準日期 | 2024-11-14 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
| 決議文件名稱 | 關于批準中廣核新能源（惠州）有限公司引戰決策的決議 | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 中廣核新能源（惠州）有限公司45%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 188100.00萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1.本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方繳納保證金并通過受讓資格審核后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的，即可視為違約，并按本項目交易條件的有關約定扣除其已支付的交易保證金，同時應承擔相關的全部經濟責任與風險。 2.本項目采用動態報價方式轉讓，意向受讓方在充分了解轉讓標的情況后，應在掛牌期間提交受讓申請，同時交納20000萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶（信息披露截止日17:00前，以到賬時間為準）。 3.當受讓方確定后，未涉及扣除保證金情形的其他意向受讓方所交納的交易保證金將在北交所收到《退還保證金申請》原件之日起3個工作日內一次性無息返還。受讓方交納的交易保證金可以直接轉為交易價款的一部分。 4.若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，轉讓方有權全額扣除該意向受讓方已支付的交易保證金，用于對相關方的補償，保證金不足以彌補給相關方造成的損失的，相關方可繼續追償：①意向受讓方遞交報名資料并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②在動態報價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不報價的；③在被確定為受讓方后未在3個自然日內與轉讓方簽署《產權交易合同》（含附件），或未在《產權交易合同》簽署之日起5個工作日內一次性支付交易價款或基礎服務費的；④意向受讓方未履行承諾事項的；⑤意向受讓方存在其他違反北京產權交易所規則、掛牌條件要求的。 5.意向受讓方在提交受讓申請的同時，須對下列事項進行書面承諾：①已經充分知曉、理解和接受本次轉讓的所有披露文件，已經了解轉讓標的狀況及相關約定，在遞交意向受讓申請后，不以不了解已披露的標的情況或標的有瑕疵為由撤銷受讓申請、退還標的或拒付交易價款；②同意在被確定為受讓方之日起3個自然日內與轉讓方簽署《產權交易合同》（含附件），并在《產權交易合同》簽署之日起5個工作日內將剩余交易款項和基礎服務費一次性支付至北京產權交易所指定賬戶；③同意北京產權交易所在出具產權交易憑證后3個工作日內將已收到的全部交易款項一次性劃至轉讓方指定賬戶；④接受并認可已領取的《產權交易合同》（含附件）全部內容，若被確定為受讓方，同意與轉讓方按照已領取的《產權交易合同》（含附件）進行簽署。 6.本項目不接受聯合體參與受讓，也不得采用委托或信托方式舉牌。 7.意向受讓方遞交本項目受讓申請的同時，須遞交加蓋公章的《產權交易合同》（含附件）及信息披露期間出具的不低于轉讓底價的金融機構存款證明，如由多家金融機構出具，出具時間須為信息披露期間內同一日。 |
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| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應為在中國境內依法注冊并有效存續的法人或非法人組織。 2.意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信譽。 3.符合國家法律、行政法規及其他規范性文件規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 20000萬元 | |||
| 交納時間 | 本項目選擇動態報價方式，意向受讓方在提交受讓申請同時交納保證金。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競價方式
| 競價方式 | 動態報價 （1）自由報價期為22個工作日 （2）限時報價周期為180秒 （3）加價幅度為人民幣￥500.00萬元 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | ||||
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