標的基本信息
| 標 的 企 業 基 本 情 況 |
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| 標的企業名稱 | 蘇州交馳人工智能研究院有限公司 | ||
| 注冊地(地址) | 中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區新平街388號騰飛科技園13幢 | ||
| 法定代表人 | 徐軻 | ||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | ||
| 成立時間 | 2019-10-24 | ||
| 注冊資本 | 1,000.000000萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 人民幣 | ||
| 經濟類型 | 國有參股企業 | ||
| 經營規模 | 微型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91320594MA20A1AX1W | ||
| 經營范圍 | 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機及通訊設備租賃；人工智能硬件銷售；電子專用設備銷售；工業設計服務；計算機系統服務；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；租賃服務（不含許可類租賃服務）；物業管理；會議及展覽服務；組織文化藝術交流活動；廣告設計、代理；廣告發布；廣告制作；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管理咨詢；知識產權服務（專利代理服務除外）；專業設計服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） | ||
| 職工人數 | 5 | ||
| 標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 全部放棄 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 思必馳科技股份有限公司 | 40 | |
| 2 | 蘇州交馳企業管理合伙企業（有限合伙） | 40 | |
| 3 | 張婭 | 12 | |
| 4 | 上海交大知識產權管理有限公司 | 8 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2023 | 營業收入 | 955.806512 | ||||||||||||
| 利潤總額 | -243.633863 | 凈利潤 | -189.992010 | ||||||||||||
| 資產總計 | 1,090.971593 | 負債總計 | 284.337090 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 806.634503 | 審計機構 | 江蘇蘇港會計師事務所(特殊普通合伙)蘇州分所 | ||||||||||||
| 企業財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2024-10-31 | 營業收入 | 123.004844 | ||||||||||||
| 利潤總額 | -199.006629 | 凈利潤 | -199.006629 | ||||||||||||
| 資產總計 | 587.009049 | 負債總計 | 26.400085 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 560.608964 | ||||||||||||||
| 資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 評估機構 | 中都國脈（北京）資產評估有限公司 | ||||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 上海交通大學 | ||||||||||||||
| 核準備案日期 | 2024-11-25 | ||||||||||||||
| 基準日審計機構 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2024-05-31 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產總計 | 771.970000 | 841.880000 | |||||||||||||
| 負債總計 | 77.850000 | 63.710000 | |||||||||||||
| 凈資產 | 694.120000 | 778.170000 | |||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 62.253600 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東會決議 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 標的企業認繳出資額人民幣1000萬元，實繳出資額為人民幣520萬元。其中，思必馳科技股份有限公司認繳出資額人民幣400萬元，實繳出資額人民幣300萬元；蘇州交馳企業管理合伙企業（有限合伙）認繳出資額人民幣400萬元，實繳出資額人民幣20萬元，張婭認繳出資額人民幣120萬元，實繳出資額人民幣120萬元，轉讓方上海交大知識產權管理有限公司認繳出資額人民幣80萬元，實繳出資額人民幣80萬元。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 無。 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 具體詳見掛網附件《評估報告之特別事項說明》。 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 | |||
| 轉讓方名稱 | 上海交大知識產權管理有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 上海市閔行區劍川路600號3幢110室、111室 | ||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | ||
| 持有產(股)權比例 | 8% | ||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 8% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | |||
| 國資監管機構 | 中央其他部委監管 | ||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 教育部 | ||
| 批準單位名稱 | 上海交通大學 | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價款支付方式 | 一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 | 包括但不限于： 1、對轉讓標的企業職工有無繼續聘用要求：無。 2、對轉讓標的企業存續發展方面的要求：無 3、產權轉讓涉及的債權債務處置要求：無 4、價款支付條款 本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同生效之日起5個工作日內將除交易保證金外的其余交易價款支付至上海聯交所指定銀行賬戶。受讓方須同意產權交易機構在出具交易憑證并經轉讓方申請后的3個工作日內將全部轉讓價款劃轉到轉讓方指定賬戶。 5、意向受讓方在充分了解產權標的情況，并在被確認受讓資格后3個工作日內，按產權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣30萬元到上海聯交所指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。交易各方簽訂《產權交易合同》后，最終受讓方交納的交易保證金即轉為交易價款的一部分。未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內全額返還。 6、信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內與轉讓方簽訂產權交易合同。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網絡競價-多次報價確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 7、為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，如意向受讓方存在以下任一情形，轉讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯交所組織交易的相關服務費用后，依法依規向意向方主張相應的賠償責任，上海聯交所將按照交易保證金相關規則處理。 （1）只征集到一個符合條件的競買人：①在產權交易機構通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內簽訂產權交易合同的； （2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在競價中競買人未提交競買文件的；②在競價中各競買人均未有效報價的；③競買人通過競價方式被確定為受讓方后，未按照產權交易有關規則簽訂產權交易合同的； （3）違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 8、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納交易保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉標的企業審計報告、資產評估報告等備查文件及該等文件所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容。 | |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的法人，其他經濟組織，或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄。 4、本項目不接受聯合受讓主體，不得采用委托、信托、隱名委托等方式申請受讓。 5、國家法律、法規等規定的其他條件。 | |
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 |
| 交納金額 | 30.000000萬元 | |
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納 | |
信息披露
| 信息披露期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：（多次報價） |
附件
| 附件 | |||||
| 序號 | 名稱 | ||||
| 1 | 評估報告之特別事項說明.pdf | ||||
