| 標的企業名稱 | 哈電集團生物質發電（德惠）有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 吉林省長春市(長春市德惠市經濟開發區太興村（德靠路與德環路交匯處）) | ||
| 法定代表人 | 王耀昕 | 成立日期 | 2020-06-17 | |
| 注冊資本 | 13891.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 13891.00萬元 | |
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91220183MA17K1M90U | |||
| 經營規模 | 小型 | |||
| 經營范圍 | 許可項目：發電業務、輸電業務、供（配）電業務；供電業務；熱力生產和供應；肥料生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：生物質燃料加工；生物質成型燃料銷售；肥料銷售；農林廢物資源化無害化利用技術研發；企業管理；金屬材料銷售；電氣設備修理；通用設備修理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 哈爾濱電氣股份有限公司 | 100 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2023年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 15259.82 | 29.89 | 25.17 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 58336.17 | 47263.51 | 11072.66 | ||
| 審計機構 | 大華會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2024年11月30日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 8138.02 | -6807.48 | -6790 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 57922.35 | 53554.4 | 4367.96 | ||
| 其他披露的內容 | 1、本次產權轉讓完成后標的企業不得再繼續使用哈爾濱電氣集團有限公司及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以哈爾濱電氣集團有限公司子企業名義開展經營活動。 2、根據《資產評估報告》，截止評估基準日，轉讓方及其關聯企業對標的企業的借款金額合計約11239.76萬元。 2、其他詳見《資產評估報告》、《審計報告》等北交所備查文件。 |
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二、轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 黑龍江省哈爾濱市(哈爾濱市松北區創新一路1399號) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 法定代表人 | 曹志安 | 成立日期 | 1994-10-06 | |
| 注冊資本（萬元） | 223627.60萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 電力、熱力生產和供應業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91230100127575573H | 經營規模 | 大型 | |
| 持有產（股）權比例 | 100% | 擬轉讓產（股）權比例 | 100% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 哈爾濱電氣集團有限公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91230100127057741M | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 董事會決議 | |||
| 批準單位名稱 | 哈爾濱電氣集團有限公司 | |||
| 批準日期 | 2024-11-27 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 董事會決議 | |||
| 決議文件名稱 | 哈電集團董事會會議文件（2024年第18次） | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 哈電集團生物質發電（德惠）有限公司100%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 3049.02萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認后3個工作日內交納人民幣200萬元的交易保證金至北交所指定結算賬戶（以到賬時間為準）。 2、本項目信息披露期滿，若只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議方式成交。若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則通過網絡競價多次報價的方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定且北交所收到意向受讓方提交的退還保證金申請之日起3個工作日內無息返還。 3、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況，轉讓方有權扣除意向受讓方交納的保證金，先用于補償北交所及各方交易服務會員的各項服務費，剩余部分作為對轉讓方的經濟補償，保證金不足以補償的，相關方有權按照實際損失繼續追訴：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請的；（2）產生2家及2家以上意向受讓方后未參與后續交易程序的；（3）在競價過程中以轉讓底價為起始價格，各意向受讓方均不報價的；（4）成為受讓方后未在規定時間內與轉讓方簽署《產權交易合同》或未按約定時限支付交易價款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項的；（6）意向受讓方存在其他違反國家法律法規及北交所交易規則的。 4、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期內有權利及義務對標的企業進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，并已詳細閱讀且完全認可本項目所涉及的北交所備查文件的全部內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權交易標的的現狀及瑕疵，不得以不了解產權交易標的現狀及瑕疵為由逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還轉讓標的。 5、意向受讓方須書面承諾：（1）具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用；（2）本方同意本項目被確定為受讓方后5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》生效后5個工作日內，受讓方一次性支付除保證金外全部剩余交易價款至北交所指定結算賬戶（以到賬時間為準）；（3）本方同意需代標的企業于2027年12月31日前償還標的企業對轉讓方及轉讓方關聯企業的欠款本息（本金合計約11239.76萬元），欠款金額以還款時的實際欠款金額為準。（4）本方同意需在簽訂《產權交易合同》且標的企業股權交割后三年內，保證標的企業主體存續，但被其他第三方申請強制破產清算的情況除外。（5）本方同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將已支付的交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶；（6）本次產權轉讓導致哈爾濱電氣集團有限公司失去標的企業實際控制權，交易完成后標的企業不得再繼續使哈爾濱電氣集團有限公司及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續以哈爾濱電氣集團有限公司子企業名義開展經營活動。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為在中國境內（不含港澳臺地區）依法注冊并有效存續的法人或非法人組織。 2、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好的商業信用、無不良經營記錄。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 200萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后3個工作日內交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 |
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