| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（中國電子物資總公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
武漢藍(lán)天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 注冊地(地址) |
武漢市江漢區(qū)友誼路4號中電尊榮國際B座9樓 |
| 法定代表人 |
黃明巖 |
| 成立時間 |
1999-07-29 |
| 注冊資本 |
人民幣 3970.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
71457268-4 |
| 經(jīng)營范圍 |
房地產(chǎn)開發(fā)、商品房銷售、物業(yè)管理。 |
| 職工人數(shù) |
16人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
| 中國電子產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司 |
10% |
|
|
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2012年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2097.493288萬元 |
-2627.512970萬元 |
-1721.698797萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 34234.572821萬元 |
63330.966901萬元 |
-29096.394080萬元 |
|
| 審計機(jī)構(gòu) |
中審亞太會計師事務(wù)所有限公司 |
| 2011年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2441.918675萬元 |
-2814.987380萬元 |
-1200.339055萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 34849.875207萬元 |
62224.570490萬元 |
-27374.695283萬元 |
|
| 審計機(jī)構(gòu) |
中審亞太會計師事務(wù)所有限公司 |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2013-06-30 |
259.133208萬元 |
-488.656397萬元 |
-488.656397萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
33694.479314萬元 |
63279.529791萬元 |
-29585.050477萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
北京中鋒資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2013-07-29 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2012-12-31 |
| 基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
北京中證天通會計師事務(wù)所有限公司 |
| 律師事務(wù)所 |
湖北得偉君尚律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 1117.751444萬元 |
1109.482482萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 其它資產(chǎn) |
| 33108.500787萬元 |
47611.810000萬元 |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 34234.572821萬元 |
48743.132272萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
| 11030.966901萬元 |
11030.966901萬元 |
|
| 長期負(fù)債 |
| 52300.000000萬元 |
52300.000000萬元 |
|
| 負(fù)債總計 |
| 63330.966901萬元 |
63330.966901萬元 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| -29096.394080萬元 |
-14587.834629萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
無 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項 |
1、本項目轉(zhuǎn)讓底價為56848.0002萬元，其中：股權(quán)作價2元，債權(quán)作價56848萬元。
2、債權(quán)組成：本次轉(zhuǎn)讓的63163.838593萬元債權(quán)為中國電子產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司所有，分別為：與標(biāo)的公司的往來款2489.88195萬元；標(biāo)的公司的長期應(yīng)付款48800萬元；標(biāo)的公司長期應(yīng)付款48800萬元的應(yīng)付利息8373.956643萬元；標(biāo)的公司對中國電子產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司的長期借款3500萬元。具體詳見評估報告及相關(guān)附件資料。轉(zhuǎn)讓方與最終受讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，轉(zhuǎn)讓方將向標(biāo)的公司發(fā)出轉(zhuǎn)讓上述債權(quán)的通知，并有權(quán)取得回執(zhí)。
3、標(biāo)的公司位于江漢區(qū)友誼路口的投資性房地產(chǎn)武漢中電廣場，建成于2008年，裙樓A座地下一、二層為人防及停車場，建筑面積13465.35平方米，一至六層為商業(yè)用房，建筑面積45056.93平方米，1至6層已取得《武漢市商品房現(xiàn)售備案證》（武房開現(xiàn)售[2014]002號）、《權(quán)屬證明書》。標(biāo)的公司開發(fā)的武漢中電廣場所占用的土地已取得國有土地使用權(quán)證，土地證編號為武國用【2006】第85號，據(jù)該證登記情況，中電武漢電子廣場土地使用權(quán)人為武漢藍(lán)天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，土地位置位于江漢區(qū)友誼路口，土地使用權(quán)類型為出讓，用途為城鎮(zhèn)混合住宅，經(jīng)分割核減后，土地面積為7309.87平方米，終止日期：住宅為2075年1月12日，商業(yè)為2048年1月12日。
4、標(biāo)的公司擁有的武漢中電廣場的部分房產(chǎn)已對外出租，目前與4戶企業(yè)簽訂租賃合同，最長至2018年10月底到期。
5、2013年9月30日，《職工安置方案》中顯示標(biāo)的企業(yè)有職工18人。轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的公司與全體職工解除勞動合同，由標(biāo)的公司向全體職工支付補(bǔ)償金。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后愿意繼續(xù)任職的員工，藍(lán)天公司須與該職工重新簽訂一年期以上的勞動合同。因公司有后期人員變動，現(xiàn)有人員為16人。
7、其余詳見資產(chǎn)評估報告、審計報告、法律意見書。 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：股權(quán)轉(zhuǎn)讓后愿意繼續(xù)任職的員工，藍(lán)天公司須與該職工重新簽訂一年期以上的勞動合同。 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣17000萬元到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定銀行賬戶，即視為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金，即視為已經(jīng)詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所涉及審計報告、資產(chǎn)評估報告、法律文件及該等報告和文件所披露的內(nèi)容，已經(jīng)完成對本項目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2.本項目掛牌期滿，經(jīng)受讓資格確認(rèn)并交納保證金后只征集到一個意向受讓方，則采取協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，該保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款；若征集到兩個及以上意向受讓方，則以競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價款，未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。
3.意向受讓方被確定為最終受讓方后，須在5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即對如下內(nèi)容作出承諾：如意向受讓方存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該意向受讓方的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實際損失繼續(xù)追償。(1)只征集到一個符合條件的競買人：①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(2)征集到兩個及以上符合條件的競買人：①在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；(3)不同競買人之間通過協(xié)商、合謀或其他不正當(dāng)競爭行為參與競價的。(4)在被確定為受讓方后未按《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定支付產(chǎn)權(quán)交易價款的。
(5)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日起五個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易剩余價款支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人，但中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司及其控股、參股企業(yè)除外。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。
4.本項目不接受聯(lián)合受讓。
5.意向受讓方需符合國家有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
17000.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
北京中電昌盛投資管理有限公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市海淀區(qū)萬壽路27號305室 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國有獨資公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
90% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
90% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
|
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
中國電子產(chǎn)業(yè)開發(fā)公司 |
| 注冊地（住所） |
北京市海淀區(qū)萬壽路27號院 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有獨資公司 |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
國有企業(yè) |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
10% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
10% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起25個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
延長信息發(fā)布，不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
