| 項目名稱 | 深圳市康僑佳城置業投資有限公司70%股權 | 項目編號 | G32017BJ1000572 |
| 轉讓底價 | 420000.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 信息披露起始日期 | 2017-10-13 | 信息披露結束日期 | 2017-11-09 |
| 所在地區 | 廣東省深圳市 | 所屬行業 | 房地產業 |
| 委托會員 | 機構名稱：北京億朋投資顧問有限公司 聯系人：裴女士 聯系電話：13488823457 |
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本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 隱藏
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| 標的企業名稱 | 深圳市康僑佳城置業投資有限公司 | ||||||
| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 廣東省深圳市南山區(深圳市南山區華僑城漢唐大廈2603號) | |||||
| 法定代表人 | 黃仲添 | 成立日期 | 2015-01-13 | ||||
| 注冊資本（萬元） | 100000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 100000.00萬元(人民幣) | ||||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | ||||||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | ||||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
91440300326380760D | ||||||
| 經營規模 | 中型 | ||||||
| 經營范圍 | 房地產投資，物業管理，室內裝修，建筑材料購銷等。 | ||||||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | ||||||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | ||||||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||||||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | ||||||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | |||||
| 康佳集團股份有限公司 | 70% | ||||||
| 華僑城集團公司 | 30% | ||||||
| 主要財務指標 （單位：萬元） |
2016年度審計報告數據 | ||||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| 0 | -712.93 | -786.84 | |||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
| 109676.77 | 10698.65 | 98978.12 | |||||
| 審計機構 | 瑞華會計師事務所（特殊普通合伙） | ||||||
| 2017年7月31日財務報表 | |||||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | |||||
| 0 | -546.13 | -546.13 | |||||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | |||||
| 109312.3 | 10880.32 | 98431.99 | |||||
| 其他披露的內容 | 1、標的企業原康佳集團總部更新項目已完成原地上建筑物的補償，完成原建筑物的拆除及清理工作，已簽訂土地出讓合同，合同價款為292061.1846萬元，按合同約定支付了全部合同價款，尚未取得土地使用權證。2、根據上述土地出讓合同，產業配套（小型商業服務）、研發用房為非市場商品房，按合同中規定建成后需要轉讓適用工業樓宇轉讓辦法，企業設定的經營方式為持有上述物業并對外租賃。3、原康佳集團總部更新項目已取得建設用地規劃許可證，尚未取得建設工程規劃許可證，最終建筑面積與預計建筑面積可能存在差異，對于地下車位，本次資產評估按45平方米/個進行預計，最終建筑面積以建設工程規劃許可證確定的面積為準。4、轉讓方對標的企業共提供了人民幣161000萬元的貸款，2016年11月15日所提供的人民幣7000萬貸款利息按銀行同期貸款基準利率為準，2017年9月14日所提供的人民幣154000萬貸款利息為年利率6%，貸款利息計算至實際支付日止，（《貸款合同》于北交所備查）。5、本項目不涉及職工安置問題。6、本次股權轉讓所產生的產權交易服務費由轉、受讓方各自承擔，產權工商變更所涉及一切稅、費依照有關規定由轉、受讓雙方各自承擔。 7、其他詳見《評估報告》、《審計報告》和《法律意見書》等北交所備查文件。 | ||||||
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 康佳集團股份有限公司 | |||||
| 注冊地（住所） | 廣東省深圳市 南山區(深圳市南山區粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發大廈15-24層) | ||||||
| 經濟類型 | 國有實際控制企業 | ||||||
| 法定代表人 | 劉鳳喜 | 成立日期 | 1980-10-01 | ||||
| 注冊資本（萬元） | 240794.5408萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | 240794.5408萬元(人民幣) | ||||
| 企業類型 | 股份有限公司 | 所屬行業 | 其他制造業 | ||||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
914403006188155783 | 經營規模 | 大型 | ||||
| 持有產(股)權比例 | 70% | 擬轉讓產(股)權比例 | 70% | ||||
| 產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 華僑城集團公司 | ||||||
| 統一社會信用代碼或 組織機構代碼 |
190346175 | ||||||
| 轉讓方決策文件類型 | 股東會決議 | ||||||
| 批準單位名稱 | 華僑城集團公司 | ||||||
| 批準日期 | 2017-09-13 | ||||||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | ||||||
| 決議文件名稱 | 關于對深圳市康僑佳城置業投資有限公司股權轉讓項目的批復 | ||||||
| 交易條件 | 標的名稱 | 深圳市康僑佳城置業投資有限公司70%股權 | |||||
| 轉讓底價 | 420000.00萬元 | ||||||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | ||||||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在向北京產權交易所（以下簡稱北交所）提交受讓申請同時交納84000萬元交易保證金到北交所指定銀行賬戶（以到賬時間為準），意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金在簽訂《產權交易合同》后轉為履約保證金，在受讓方代標的企業償還人民幣161000萬元貸款本金及利息后轉為交易價款一部分，不涉及保證金扣除條款的其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。 2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納的全部保證金將被100%扣除，先用于補償北交所及各方經紀會員應收取的各項服務費，剩余部分作為對轉讓方的補償，保證金不足以彌補給相關方造成的損失的，相關方可按照實際損失繼續追償，同時，轉讓方有權不予辦理股權轉讓相關工商變更手續： ①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不報價的；③在被確定為受讓方后，未在5個工作日內簽訂《產權交易合同》的；④在被確定為受讓方后，未在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內支付剩余價款及服務費的；⑤未在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日代標的企業將人民幣161000萬元貸款本金及利息全額支付至轉讓方指定銀行賬戶的；⑥意向受讓方存在其他違反交易規則、承諾事項、掛牌條件等要求的情形。 3、意向受讓方在遞交受讓申請時須書面承諾如下內容： ①同意本次產權交易價款及人民幣161000萬元貸款本金及利息采用一次性付款方式支付。 ②同意自被確定為受讓方后5個工作日內簽訂《產權交易合同》，且在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內將除保證金以外的剩余交易價款及服務費一次性全部支付至北交所指定銀行賬戶。 ③意向受讓方成功受讓該股權后，承諾同意在《產權交易合同》簽訂之日起5個工作日內代標的企業將人民幣161000萬元貸款本金及利息（利息最終計算至實際支付日止）全額支付至轉讓方指定賬戶。 ④同意北交所在出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定賬戶。 ⑤已充分調查并了解標的企業性質及員工狀況；為了保證標的企業的持續穩定發展，意向受讓方成功受讓該股權后，須承諾維持標的企業與職工原有勞動關系不變，且保持職工原有福利待遇不變。 ⑥除標的企業在上述其他披露內容里描述的欠轉讓方人民幣161000萬元貸款本金和利息外，意向受讓方成功受讓該股權后，須承諾標的企業原有的其他債權債務仍由股權轉讓后標的企業繼續享有和承擔。 ⑦本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方通過資格確認并交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據該等內容以其獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告之內容，認同標的企業正常的經營行為，且依據其盡職調查結果等內容同意對標的企業按其現狀全部接受。 | ||||||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為在中國境內具備民事行為能力的自然人或中國境內依法存續的企業法人或其他經濟組織。 2、意向受讓方應具有良好的商業信用，無不良經營記錄。 3、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 4、意向受讓方不得采用委托或隱托方式舉牌。 5、國家法律、行政法規規定的其他條件。 | ||||||
| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | |||||
| 交納金額 | 84000 萬元 | ||||||
| 交納時間 | 本項目選擇動態報價方式，意向受讓方在提交受讓申請同時交納保證金。 | ||||||
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | ||||||
| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 信息披露終結。 | ||||||
| 競價方式 | 動態報價 （1）自由報價期為22個工作日 （2）限時報價周期為180秒 （3）加價幅度為人民幣￥2000.00萬元 |
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| 權重報價或招投標主要內容、動態報價項目擬簽署的《產權交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態報價承諾函》 | 附件：產權交易合同終版.doc
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