| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 武漢天創(chuàng)置業(yè)有限公司30%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 項(xiàng)目編號(hào) | G32020BJ1000665 | |
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| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 197739.169935萬(wàn)元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2020-11-03 | 信息披露結(jié)束日期 | 2020-11-30 | |
| 所在地區(qū) | 湖北省武漢市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 武漢天創(chuàng)置業(yè)有限公司 | |||
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| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 湖北省武漢市(武漢市洪山區(qū)武漢火車(chē)站東廣場(chǎng)綜合辦公樓(白云路1號(hào))) | ||
| 法定代表人 | 李順國(guó) | 成立日期 | 2019-12-13 | |
| 注冊(cè)資本 | 200000.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本 | ||
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91420111MA49DHC49G | |||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；對(duì)酒店行業(yè)的投資及開(kāi)發(fā)；對(duì)文化旅游項(xiàng)目的投資；房屋租賃；物業(yè)管理；餐飲服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、制作及發(fā)布；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；建筑材料、裝飾材料、五金水暖、電力設(shè)備、家具銷(xiāo)售。 | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱(chēng) | 持有比例（%） | ||
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| 武漢華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 100 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬(wàn)元） |
2019年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
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| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 1 | 1 | |||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 無(wú) | |||
| 2020年09月30日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| -339.43 | -339.43 | |||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 718595.06 | 718934.49 | -339.43 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、本項(xiàng)目掛牌價(jià)格為人民幣197,739.169935萬(wàn)元，其中，標(biāo)的企業(yè)30%股權(quán)的掛牌價(jià)格為人民幣5000萬(wàn)元；轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)債權(quán)的掛牌價(jià)格為人民幣192,739.169935萬(wàn)元，若本項(xiàng)目形成競(jìng)價(jià)，成交價(jià)格的增值部分為本項(xiàng)目股權(quán)部分的溢價(jià)。2、截至目前，標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本200000萬(wàn)元，實(shí)繳資本0萬(wàn)元。3、意向受讓方須提交與轉(zhuǎn)讓方共同簽署的《保密協(xié)議》原件（可自行下載）及加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證明和授權(quán)代表人身份證復(fù)印件后，方可查閱項(xiàng)目相關(guān)資料或開(kāi)展盡職調(diào)查。4、標(biāo)的企業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)處于開(kāi)發(fā)階段，債務(wù)可能發(fā)生變化，以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。5、標(biāo)的企業(yè)2019年度數(shù)據(jù)源于2019年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表。6、《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》等詳見(jiàn)北交所備查資料。 附件：保密協(xié)議.doc |
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 武漢華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
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| 注冊(cè)地（住所） | 湖北省武漢市(武漢市東湖生態(tài)旅游風(fēng)景區(qū)歡樂(lè)大道186號(hào)) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 褚云宏 | 成立日期 | 2009-10-21 | |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 117860.45萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬(wàn)元） | ||
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 914201006953180223 | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 30% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | ||
| 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 華僑城集團(tuán)有限公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91440300190346175T | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類(lèi)型 | 股東會(huì)決議 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 華僑城集團(tuán)有限公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2020-11-02 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類(lèi)型 | 批復(fù) | |||
| 決議文件名稱(chēng) | 僑城集字[2020]408號(hào) | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱(chēng) | 武漢天創(chuàng)置業(yè)有限公司30%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | ||
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| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 197739.169935萬(wàn)元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方繳納保證金并通過(guò)受讓資格審核后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。2.意向受讓方須在通過(guò)意向受讓資格確認(rèn)后2個(gè)工作日內(nèi)交納1000萬(wàn)元人民幣的交易保證金至北交所指定賬戶(hù)（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。3.掛牌期滿(mǎn)，如只產(chǎn)生1家符合條件的意向受讓方，則采用協(xié)議方式成交，交易保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；如掛牌期滿(mǎn)產(chǎn)生2家或2家以上符合條件的意向受讓方，則進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)程序，該保證金將自動(dòng)轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余不涉及扣除保證金情形的意向受讓方所交納的保證金，在受讓方被確定且北交所收到退還保證金申請(qǐng)?jiān)掌?個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息退還。4.若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納的全部保證金將被100%扣除，用于對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以彌補(bǔ)給相關(guān)方造成的損失的，相關(guān)方可繼續(xù)追償：（1）意向受讓方交納保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以?huà)炫苾r(jià)格為起始價(jià)格，各意向受讓方均不報(bào)價(jià)的；（3）在被確定為最終的受讓方后未在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，或未在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽署之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付交易價(jià)款、借款利息或交易服務(wù)費(fèi)的；（4）意向受讓方未履行承諾事項(xiàng)的；（5）意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則、掛牌條件要求的。5.意向受讓方在提交受讓申請(qǐng)的同時(shí)，須對(duì)下列事項(xiàng)進(jìn)行書(shū)面承諾：（1）已經(jīng)充分知曉、理解和接受本次轉(zhuǎn)讓的所有披露文件，已經(jīng)了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的狀況及相關(guān)約定，在遞交意向受讓申請(qǐng)后，不以不了解已披露的標(biāo)的情況或標(biāo)的有瑕疵為由撤銷(xiāo)受讓申請(qǐng)、退還標(biāo)的或拒付交易價(jià)款；（2）同意在被確定為受讓方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款和交易服務(wù)費(fèi)一次性支付至北交所指定賬戶(hù)；（3）若被確定為受讓方，同意在支付交易尾款當(dāng)日，向標(biāo)的企業(yè)提供借款用于標(biāo)的企業(yè)償還轉(zhuǎn)讓方借款利息,具體金額以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)。同意標(biāo)的企業(yè)于收到借款后1個(gè)工作日內(nèi)向轉(zhuǎn)讓方結(jié)清相關(guān)利息；（4）成為標(biāo)的企業(yè)股東后，如標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要資金，同意為標(biāo)的企業(yè)提供借款或?yàn)槿谫Y提供相關(guān)擔(dān)保；（5）同意北交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將已收到的交易款項(xiàng)一次性劃至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶(hù)；（6）若評(píng)估基準(zhǔn)日后，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)需要新增了股東借款，同意在被確定為受讓方后，按照持股比例向標(biāo)的企業(yè)提供借款，用于償還轉(zhuǎn)讓方。6.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓?zhuān)膊坏貌捎梦蟹绞脚e牌。 |
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| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)）依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織；2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力；3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)及違法記錄；4.國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1000萬(wàn)元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后2個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿(mǎn)后，如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 | |||
競(jìng)價(jià)方式
| 競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿(mǎn)，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢(xún)?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 | ||||
