| 項目名稱 | 武漢煜茂置業有限公司50%股權 | 項目編號 | G32021BJ1000667 | |
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| 轉讓底價 | 21400.00萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2021-11-08 | 信息披露結束日期 | 2021-12-03 | |
| 所在地區 | 湖北省武漢市 | 所屬行業 | 房地產業 | |
| 標的企業名稱 | 武漢煜茂置業有限公司 | |||
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| 標的企業基本情況 | 注冊地（住所） | 湖北省武漢市漢陽區(武漢市漢陽區四新大道方島金茂智慧科學城333號319號和321號商鋪) | ||
| 法定代表人 | 王康 | 成立日期 | 2020-06-22 | |
| 注冊資本 | 80000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | ||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91420105MA49H0TQ2D | |||
| 經營規模 | 大型 | |||
| 經營范圍 | 許可項目：房地產開發經營；住宅室內裝飾裝修；出版物互聯網銷售；出版物批發；出版物零售；餐飲服務；食品經營（僅銷售預包裝食品）；各類工程建設活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：組織文化藝術交流活動；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；音響設備銷售；衛生潔具銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；針紡織品銷售；辦公用品銷售；家具銷售；玩具銷售；化妝品零售；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；包裝材料及制品銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；鐘表銷售；眼鏡銷售（不含隱形眼鏡）；珠寶首飾零售；燈具銷售；樂器零售；照相器材及望遠鏡零售；辦公設備銷售；皮革制品銷售；體育用品及器材零售；廚具衛具及日用雜品零售；茶具銷售；家用電器銷售；電子產品銷售；日用百貨銷售；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；圖文設計制作；企業形象策劃；非居住房地產租賃；物業管理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目） | |||
| 其他股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |||
| 企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導致標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
| 標的企業股權結構 | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 武漢興茂置業有限公司 | 100 | |||
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主要財務指標 （單位：萬元） |
2020年度審計報告數據 | |||
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| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -1963.76 | -1472.82 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 306983.71 | 308456.52 | -1472.82 | ||
| 審計機構 | 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） | |||
| 2021年10月31日財務報表 | ||||
| 營業收入 | 營業利潤 | 凈利潤 | ||
| 19.51 | -3779.08 | -3351.69 | ||
| 資產總計 | 負債總計 | 所有者權益 | ||
| 444067.82 | 448892.33 | -4824.51 | ||
| 其他披露的內容 | 1、標的企業的注冊資本金為80000萬元，截至評估基準日尚未實繳出資。2、其它詳見北交所備查文件。 | |||
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轉讓方基本情況
| 基本情況 | 轉讓方名稱 | 武漢興茂置業有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 湖北省武漢市漢陽區(武漢市漢陽區四新北路100號太子水榭會所樓3樓322室) | |||
| 經濟類型 | 國有控股企業 | |||
| 法定代表人 | 李克良 | 成立日期 | 2016-07-26 | |
| 注冊資本（萬元） | 800.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 房地產業 | |
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91420111MA4KN65R78 | 經營規模 | 小型 | |
| 持有產（股）權比例 | 100% | 擬轉讓產（股）權比例 | 50% | |
| 產權轉讓行為批準情況 | ||||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管 | |||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 中國中化控股有限責任公司 | |||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91133100MA0GBL5F38 | |||
| 轉讓方決策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 中國中化控股有限責任公司 | |||
| 批準日期 | 2021-09-03 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 批復 | |||
| 決議文件名稱 | 關于同意掛牌轉讓武漢煜茂50%股權的函 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 武漢煜茂置業有限公司50%股權 | ||
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| 轉讓底價 | 21400.00萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 1、意向受讓方須在受讓資格確認后1個工作日內支付人民幣6000萬元的保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協議轉讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方，意向受讓方所交納的交易保證金自動轉為競價保證金。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內無息返還。2、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，意向受讓方所交納保證金將被扣除：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽訂《產權交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的；⑤意向受讓方未履行書面承諾事項的。3、意向受讓方須對以下事項進行書面承諾： ①我方在被確定為受讓方后2個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并于《產權交易合同》簽訂之日起3個工作日內將全部交易價款一次性支付至北交所指定賬戶；②我方同意北交所出具產權交易憑證后3個工作日內將全部交易價款一次性劃轉至轉讓方指定銀行賬戶；③為保障標的企業正常經營及可持續發展，我方同意在《產權交易合同》簽署后10個自然日內向標的企業提供不超過89500萬元資金，具體金額以《產權交易合同》中約定為準。4、為保護轉讓方及標的公司商業秘密，意向受讓方向交易所提交《保密承諾函》（轉讓方處領取）、營業執照并向轉讓方指定賬戶交納1000萬元誠意金后可查閱本項目相關材料。在意向方不違反《保密承諾函》情況下，誠意金由轉讓方在項目公告截止后按規定無息返還。5、本項目公告期即為盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務自行對產權交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，并承擔相關的全部經濟責任與風險。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立并有效存續的企業法人或其他經濟組織。2、意向受讓方應具有良好的財務狀況、支付能力及商業信用；3、意向受讓方應符合國家法律、行政法規規定的其他條件。 |
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| 保證金設定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 6000萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后1個工作日內交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網絡競價（多次報價） 在原股東未放棄優先購買權的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優先購買權 |
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