| 項目名稱 | 西安長茂置業(yè)有限公司49%股權(quán) | 項目編號 | G32023BJ1000262 | |
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| 轉(zhuǎn)讓底價 | 53787.1775萬元 | 披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |
| 信息披露起始日期 | 2023-05-30 | 信息披露結(jié)束日期 | 2023-06-27 | |
| 所在地區(qū) | 陜西省西安市 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 標的企業(yè)名稱 | 西安長茂置業(yè)有限公司 | |||
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| 標的企業(yè)基本情況 | 注冊地（住所） | 陜西省西安市市轄區(qū)(西安曲江新區(qū)玄武路78號辦公樓西區(qū)301室) | ||
| 法定代表人 | 薛剛 | 成立日期 | 2022-09-06 | |
| 注冊資本 | 108000.00萬元(人民幣) | 實收資本 | 108000.00萬元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91610133MABX0UY80N | |||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | |||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目：房地產(chǎn)咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)紀；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；金屬材料銷售；木材銷售；園林綠化工程施工；規(guī)劃設(shè)計管理；酒店管理；餐飲管理；對外承包工程；市政設(shè)施管理；住房租賃。(除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；住宅室內(nèi)裝飾裝修；建設(shè)工程施工。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標的企業(yè)的實際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | |||
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
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| 西安順茂置業(yè)有限公司 | 100 | |||
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主要財務(wù)指標 （單位：萬元） |
2022年度審計報告數(shù)據(jù) | |||
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| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -91.7 | -68.76 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 178251.61 | 70320.37 | 107931.24 | ||
| 審計機構(gòu) | 陜西中盛華會計師事務(wù)所有限公司 | |||
| 2023年04月30日財務(wù)報表 | ||||
| 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | ||
| 0 | -199.44 | -195.32 | ||
| 資產(chǎn)總計 | 負債總計 | 所有者權(quán)益 | ||
| 267025.01 | 159289.09 | 107735.92 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1.為保護轉(zhuǎn)讓方及標的公司商業(yè)秘密，意向受讓方須向北交所提供加蓋公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)委托書及蓋章簽署的保密承諾函（保密承諾函于轉(zhuǎn)讓方處領(lǐng)取，聯(lián)系人：宋女士，聯(lián)系方式：13699298363）后，方可查閱在北交所備查的相關(guān)項目資料或開展盡職調(diào)查，并且須一次性查閱完畢，不可拍照、復(fù)印相關(guān)材料。 2.其他詳見北交所備查文件。 |
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 西安順茂置業(yè)有限公司 | ||
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| 注冊地（住所） | 陜西省西安市未央?yún)^(qū)(陜西省西安市未央?yún)^(qū)未央湖街道辦事處辦公樓102室) | |||
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 薛剛 | 成立日期 | 2018-10-22 | |
| 注冊資本（萬元） | 80000.00萬元(人民幣) | 實收資本（萬元） | ||
| 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91610136MA6W4YJP76 | 經(jīng)營規(guī)模 | 微型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 49% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準情況 | ||||
| 國資監(jiān)管機構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | |||
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國中化控股有限責任公司 | |||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 91133100MA0GBL5F38 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 其他 | |||
| 批準單位名稱 | 中國中化控股有限責任公司 | |||
| 批準日期 | 2023-04-11 | |||
| 批準單位決議文件類型 | 其他 | |||
| 決議文件名稱 | 關(guān)于同意公開轉(zhuǎn)讓西安長茂置業(yè)有限公司49%股權(quán)的函 | |||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標的名稱 | 西安長茂置業(yè)有限公司49%股權(quán) | ||
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| 轉(zhuǎn)讓底價 | 53787.1775萬元 | |||
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方須在受讓資格確認后3個工作日內(nèi)支付人民幣16136.15萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時間為準）。 2. 如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，則采取競價方式確定受讓方。意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內(nèi)無息返還。 3.若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時，視為意向受讓方違約，意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關(guān)方的補償：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方后未參與后續(xù)競價程序的；③在競價過程中以轉(zhuǎn)讓底價為起始價格，各意向受讓方均不應(yīng)價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》的或未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、掛牌要求的。 4.意向受讓方須對以下事項進行書面承諾：①本方在被確定為受讓方后5個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個工作日內(nèi)將除保證金以外的全部剩余價款一次性支付至北交所指定賬戶；②本方同意北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個工作日內(nèi)將全部交易價款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶；③為滿足項目開發(fā)的資金需要，意向受讓方成為標的企業(yè)股東后，須按照49%持股比例向標的企業(yè)提供資金支持以承擔股東義務(wù)，具體金額以《產(chǎn)權(quán)交易合同》中約定為準。④接受并認可本項目《合作要點》（置于北交所備查）全部內(nèi)容。 5.本項目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對產(chǎn)權(quán)交易標的進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并且交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及其所披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調(diào)查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標的，即可視為違約行為，并按本項目交易條件的有關(guān)約定處置其遞交的交易保證金，并承擔相關(guān)的全部經(jīng)濟責任與風(fēng)險。 6.本項目不接受聯(lián)合受讓。 7.受讓方須在本項目出具交易憑證前將交易服務(wù)費支付至北交所指定賬戶，服務(wù)費支付比率詳見北交所備查文件。 |
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| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方須為境內(nèi)（不含港澳臺）依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、非法人組織。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和支付能力； 3.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用； 4.國家法律行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 16136.15萬元 | |||
| 交納時間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。 | |||
信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20個工作日 | |||
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| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個工作日為一個周期延長，直至征集到意向受讓方。 | |||
競價方式
| 競價方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競價方式： 網(wǎng)絡(luò)競價（多次報價） 在原股東未放棄優(yōu)先購買權(quán)的情況下，如僅征集到1個符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競價活動，由該意向受讓方單獨進行報價，并以此價格征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán) |
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| 權(quán)重報價或招投標主要內(nèi)容、動態(tài)報價項目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動態(tài)報價承諾函》 | ||||
