| 標(biāo)的企業(yè)名稱 | 鄂爾多斯市神華神東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 注冊(cè)地（住所） | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市(內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市康巴什區(qū)康盛南路1號(hào)馳恒商務(wù)大廈9層整層) | ||
| 法定代表人 | 王小龍 | 成立日期 | 2000-06-04 | |
| 注冊(cè)資本 | 2000.00萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本 | 2000.00萬(wàn)元(人民幣) | |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91150602720130663R | |||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 中型 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（按資質(zhì)證書(shū)）、銷(xiāo)售，房屋修繕；房屋租賃。 | |||
| 其他股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 是 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 是否涉及職工安置 | 否 | |||
| 導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | |||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) | 前十位股東名稱 | 持有比例（%） | ||
|---|---|---|---|---|
| 國(guó)能神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 100 | |||
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主要財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：萬(wàn)元） |
2023年度審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 85366.09 | 28466.86 | 28875.71 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 244677.38 | 251895.4 | -7218.03 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||
| 2024年02月29日財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 營(yíng)業(yè)收入 | 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 凈利潤(rùn) | ||
| 1891.14 | 77.07 | 77.07 | ||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||
| 243203.73 | 250344.68 | -7140.95 | ||
| 其他披露的內(nèi)容 | 1、根據(jù)2024年1月30日鄂爾多斯市自然資源局康巴什區(qū)分局出具的《鄂爾多斯市自然資源局康巴什區(qū)分局關(guān)于協(xié)商收回國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的函》，鄂爾多斯市自然資源局康巴什區(qū)分局根據(jù)建設(shè)需要，擬收回B-20、B-21、C8三個(gè)地塊原規(guī)劃條件中要求的沿伊克昭街建筑退線以外剩余部分的國(guó)有土地使用權(quán)，以及擬收回康巴什四小、六幼、民族幼兒園的國(guó)有土地使用權(quán)，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，收回協(xié)議尚未簽訂，具體收回面積以雙方簽訂的收回協(xié)議為準(zhǔn)。 2、標(biāo)的企業(yè)神華康城C8地塊項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的所有物業(yè)均已銷(xiāo)售，項(xiàng)目尚未完工，該項(xiàng)目工程后續(xù)開(kāi)發(fā)建設(shè)資金需約2.3693億元及其他應(yīng)付款項(xiàng)，為保證工程按期完成和稅款繳納，由轉(zhuǎn)讓方通過(guò)向標(biāo)的企業(yè)借款方式保管已獲得的銷(xiāo)售收入作為專(zhuān)項(xiàng)資金。受讓方在取得標(biāo)的企業(yè)股權(quán)后，需根據(jù)工程進(jìn)度及稅款繳納時(shí)點(diǎn)向轉(zhuǎn)讓方請(qǐng)款，轉(zhuǎn)讓方審核無(wú)誤后支付至標(biāo)的公司或標(biāo)的公司指定賬戶。 3、意向受讓方須向北交所提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、法定代表人身份證復(fù)印件及已簽署的《保密承諾函》（轉(zhuǎn)讓方處領(lǐng)取，轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系人：賈軍，聯(lián)系電話：0912-8279711）后，方可查閱轉(zhuǎn)讓方置于北交所備查的相關(guān)文件。 4、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 5、其他披露內(nèi)容詳見(jiàn)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》等北交所備查文件。 |
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|---|---|---|---|---|
二、轉(zhuǎn)讓方基本情況
| 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 國(guó)能神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注冊(cè)地（住所） | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市(內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗烏蘭木倫鎮(zhèn)上灣金龍路北（原煤海商城）) | |||
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有控股企業(yè) | |||
| 法定代表人 | 魏永勝 | 成立日期 | 1997-02-21 | |
| 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） | 498909.85742萬(wàn)元(人民幣) | 實(shí)收資本（萬(wàn)元） | ||
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 所屬行業(yè) | 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91150000710923934F | 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | 大型 | |
| 持有產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)（股）權(quán)比例 | 100% | |
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | ||||
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 | |||
| 國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91110000100018267J | |||
| 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類(lèi)型 | 其他 | |||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | |||
| 批準(zhǔn)日期 | 2024-03-22 | |||
| 批準(zhǔn)單位決議文件類(lèi)型 | 批復(fù) | |||
| 決議文件名稱 | 《關(guān)于神東煤炭公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓所持鄂市房地產(chǎn)公司全部股權(quán)的批復(fù)》（國(guó)家能源財(cái)資函（2024）120號(hào)） | |||
三、交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 標(biāo)的名稱 | 鄂爾多斯市神華神東房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司100%股權(quán) | ||
|---|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 4967.88萬(wàn)元 | |||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1、意向受讓方須在資格確認(rèn)后1個(gè)工作日內(nèi)交納人民幣1490萬(wàn)元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2、（1）本項(xiàng)目信息披露期滿，若僅產(chǎn)生1家意向受讓方，則通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式成交，該意向受讓方交納的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；（2）本項(xiàng)目信息披露期滿，若產(chǎn)生2家及2家以上的意向受讓方，則通過(guò)競(jìng)價(jià)方式確定受讓方，被確定為受讓方的交易保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的交易保證金在受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請(qǐng)，北交所將在收到退還保證金的申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還。 3、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)全額扣除意向受讓方交納的交易保證金作為對(duì)相關(guān)方的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，交易保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方有權(quán)按照實(shí)際損失繼續(xù)追訴：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）產(chǎn)生兩家及兩家以上符合條件的意向受讓方后未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過(guò)程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）被確定為受讓方后，未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付剩余交易價(jià)款及交易服務(wù)費(fèi)的；（5）意向受讓方未履行書(shū)面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他違反交易規(guī)則、交易條件要求情形的。 4、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期內(nèi)有權(quán)利及義務(wù)對(duì)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)受讓資格確認(rèn)并交納交易保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉及的北交所備查文件的全部?jī)?nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，愿全面履行交易程序。意向受讓方若以不了解標(biāo)的狀況或以標(biāo)的資產(chǎn)存在瑕疵為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還標(biāo)的、向轉(zhuǎn)讓方提出質(zhì)疑或要求補(bǔ)償?shù)惹樾蔚?，即視為違約行為，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其所交納的全部交易保證金或等額轉(zhuǎn)讓價(jià)款作為補(bǔ)償，并可單方解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》，收回轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，再次進(jìn)行公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)糁匦罗D(zhuǎn)讓成交價(jià)格低于本次轉(zhuǎn)讓成交價(jià)格的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)要求違約方補(bǔ)足差額，并保留進(jìn)一步追究責(zé)任的權(quán)利。 5、意向受讓方須書(shū)面承諾：（1）本方同意在被確定為受讓方后1個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后1個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的剩余交易價(jià)款一次性支付至北京產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。（2）本方同意北京產(chǎn)權(quán)交易所在出具交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款一次性劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（3）本方已充分知曉標(biāo)的企業(yè)神華康城C8地塊項(xiàng)目后續(xù)開(kāi)發(fā)建設(shè)及轉(zhuǎn)讓方資金預(yù)留全部情況，就需要繼續(xù)履行的合同，本方承諾按照轉(zhuǎn)讓方既定決策繼續(xù)依法合規(guī)執(zhí)行；就未招標(biāo)但需要實(shí)施的，本方承諾按照轉(zhuǎn)讓方既定決策依法合規(guī)進(jìn)行后續(xù)招標(biāo)工作，若后續(xù)按照項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度及稅款繳納已向轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)的專(zhuān)項(xiàng)資金存在剩余，承諾將退回全部未使用資金至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。（4）本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓如導(dǎo)致國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實(shí)際控制權(quán)的，本方承諾交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得再繼續(xù)使用國(guó)家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號(hào)、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國(guó)家出資企業(yè)子企業(yè)名義開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 |
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| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人。 2、意向受讓方須具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
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| 保證金設(shè)定 | 交納保證金 | 是 | ||
| 交納金額 | 1490萬(wàn)元 | |||
| 交納時(shí)間 | 意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后1個(gè)工作日內(nèi)交納。 | |||
四、信息披露期
| 信息披露公告期 | 自公告之日起不少于20個(gè)工作日 | |||
|---|---|---|---|---|
| 信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延長(zhǎng)信息披露：不變更信息披露內(nèi)容，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)，直至征集到意向受讓方。 | |||
五、競(jìng)價(jià)方式
| 競(jìng)價(jià)方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下競(jìng)價(jià)方式： 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） 在原股東未放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情況下，如僅征集到1個(gè)符合條件的非原股東意向受讓方，則不再組織上述競(jìng)價(jià)活動(dòng)，由該意向受讓方單獨(dú)進(jìn)行報(bào)價(jià)，并以此價(jià)格征詢?cè)蓶|是否行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
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|---|---|---|---|---|
| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 | ||||
