標的基本信息
| 標 的 企 業 基 本 情 況 |
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| 標的企業名稱 | 華潤置地(合肥)有限公司 | ||
| 注冊地(地址) | 安徽省合肥市蜀山區潛山路111號華潤大廈A座5樓 | ||
| 法定代表人 | 胡傳昶 | ||
| 企業類型 | 有限責任公司（內資） | ||
| 成立時間 | 2004-09-23 | ||
| 注冊資本 | 2,690.902900萬元 | ||
| 注冊資本幣種 | 美元 | ||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | ||
| 經營規模 | 中型 | ||
| 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 913401007668604182 | ||
| 經營范圍 | 從事高新區Y2-12地塊（南臨望江西路，東至人工湖路，北側和西側臨近蜀山森林公園）的房地產開發經營與管理；自有房屋租賃；汽車租賃；場地租賃；物業管理；停車收費管理；溜冰場管理；經濟信息咨詢；商務信息咨詢；酒店經營；體育場館經營；工藝美術品、化學原料及產品（不含化學危險品及易制毒化學品）、數碼電子產品、健身器材、母嬰兒童用品、花卉、保健用品、鐘表眼鏡、香水化妝品、服裝鞋帽（含產品展示）、日用雜品、針紡織品、皮革制品、金銀制品、珠寶首飾、通訊設備（除國家?？禺a品）、五金家電、家具、建筑裝飾材料的零售、批發及進出口；鞋包修理、服裝修改；教育咨詢；打印、復印；酒、飲料、散裝、預包裝食品零售（含冷藏冷凍食品）；餐飲服務（具體按衛生許可證及餐飲服務許可證的經營項目和場所經營）；停車服務；翻譯服務；婚慶禮儀服務；會議會展服務；茶座服務；保健、按摩服務；洗衣服務；賓館、住宿、商務中心、棋牌、公共浴室、游泳池、餐飲配送（除快遞）；美發、美容(不含醫學美容）；票務代理；自營或代理各類商品和技術的進出口義務（國家法律法規限定或禁止的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） | ||
| 是否涉及職工安置 | 否 | ||
| 職工人數 | 298 | ||
| 標 的 企 業 股 權 結 構 |
原股東是否放棄優先受讓權 | 不涉及 | |
| 序號 | 股東名稱 | 持股比例（%） | |
| 1 | 超智資源有限公司 | 100 | |
| 主 要 財 務 指 標 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 年度審計報告 | |||||||||||||||
| 年度 | 2023 | 營業收入 | 61,719.140000 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 14,190.570000 | 凈利潤 | 10,682.300000 | ||||||||||||
| 資產總計 | 283,391.030000 | 負債總計 | 204,446.800000 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 78,944.230000 | 審計機構 | 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所 | ||||||||||||
| 企業財務報告 | |||||||||||||||
| 報表日期 | 2024-09-30 | 營業收入 | 48,391.750653 | ||||||||||||
| 利潤總額 | 17,235.865833 | 凈利潤 | 14,037.772636 | ||||||||||||
| 資產總計 | 232,958.855842 | 負債總計 | 207,486.676715 | ||||||||||||
| 所有者權益 | 25,472.179127 | ||||||||||||||
| 資 產 評 估 情 況 ︵ 萬 元 ︶ |
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| 評估機構 | 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 | ||||||||||||||
| 核準（備案）機構 | 中國華潤有限公司 | ||||||||||||||
| 核準備案日期 | 2024-11-28 | ||||||||||||||
| 基準日審計機構 | 安徽申維會計師事務所（普通合伙） | ||||||||||||||
| 評估基準日 | 2024-07-31 | ||||||||||||||
| 項目 | 賬面價值（萬元） | 評估價值（萬元） | |||||||||||||
| 資產總計 | 229,309.040000 | 544,956.380000 | |||||||||||||
| 負債總計 | 206,379.170000 | 195,519.520000 | |||||||||||||
| 凈資產 | 22,929.870000 | 349,436.860000 | |||||||||||||
| 轉讓標的對應評估值 | 349,436.860000 | ||||||||||||||
| 內部審議情況 | 股東決定 | ||||||||||||||
| 重 要 信 息 披 露 |
其他披露內容 | 1、意向受讓方須向聯交所提供加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人授權委托書、法定代表人和授權代表人身份證復印件及《保密承諾函》（標的企業處領取）后，方可查閱轉讓方置于聯交所的備查文件。 2、標的企業已簽署《運營管理服務協議》（協議于標的企業處領取），委托運營管理服務機構提供物業資產運營服務。 | |||||||||||||
| 重大債權債務事項 | 無 | ||||||||||||||
| 提示提醒等內容 | 評估報告特別事項說明詳見公示附件 | ||||||||||||||
| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | ||||||||||||||
轉讓方簡況
| 轉讓方基本情況 | |||
| 轉讓方名稱 | 超智資源有限公司 | ||
| 注冊地（住所） | 37/F, CHINA RESOURCES BUILDING 26 HARBOUR ROAD, WANCHAI HONG KONG | ||
| 經濟類型 | 國有獨資公司（企業）/國有全資企業 | ||
| 持有產(股)權比例 | 100% | ||
| 擬轉讓產(股)權比例 | 100% | ||
| 產權轉讓行為批準情況 | |||
| 國資監管機構 | 國務院國資委監管中央企業 | ||
| 所屬集團或主管部門名稱 | 中國華潤有限公司 | ||
| 批準單位名稱 | 華潤置地有限公司 | ||
交易條件與受讓方資格條件
| 交易條件 | 交易價款支付方式 | 一次性付款 |
| 與轉讓相關其他條件 | 1.信息發布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人的，采用協議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產權，并按照產權交易機構的通知要求在規定時限內通過產權交易系統進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在5個工作日內與轉讓方簽訂《產權交易合同》。信息發布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人采取網絡競價-多次報價的方式，確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂產權交易合同。 2．意向受讓方在充分了解產權標的情況，并經資格確認后1個工作日內（以實際到賬為準）,遞交交易保證金105,000.00萬元到產權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產權受讓申請書》中對轉讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產權標的承諾的確認，成為產權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納交易保證金的，視為放棄受讓資格。交易各方簽訂產權交易合同后，受讓方交納的交易保證金，在其支付除交易保證金以外的剩余交易價款后即轉為交易價款的一部分。競買人未被確定為受讓方且不存在違規違約情形的，其交納的交易保證金在確定受讓方后的3個工作日內全額無息返還。 3.為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內容作出承諾：如受讓方存在以下任一情形，轉讓方可以以意向方交納的交易保證金為限，在扣除上海聯交所組織交易的相關服務費用后，依法依規向意向方主張相應的賠償責任，上海聯交所將按照交易保證金相關規則處理。（1）只征集到一個符合條件的競買人時：①在按照上海聯合產權交易所通知的規定時限內，競買人未通過產權交易系統進行有效報價的；②在被確定為受讓方后，未在5個工作日內簽訂《產權交易合同》的；③未按照本公告要求和《產權交易合同》的約定將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定銀行賬戶或放棄受讓的;（2）征集到兩個及以上符合條件的競買人時：①在網絡競價中競買人未提交競買文件的；②在網絡競價中各競買人均未有效報價的;③未按照本公告要求和《產權交易合同》的約定將產權交易價款全額支付至產權交易機構指定銀行賬戶或放棄受讓的;④違反產權交易保證金的有關規定或其他違規違約情形的。 4.本次產權交易價款采用一次性支付。受讓方應當在產權交易合同簽訂之日起1個工作日內將除保證金外的全部價款支付至產權交易機構指定賬戶。轉、受雙方及產權交易標的方應根據中國人民銀行以及國家外匯管理局等監管機構規定辦理相關手續。上海聯合產權交易所在出具產權交易憑證并經轉讓方提出申請且提供辦理涉外交易結算所需全部材料后3個工作日內將交易價款劃轉至轉讓方指定銀行賬戶。 5.本次標的股權轉讓項目為現狀轉讓，本次標的股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告等文件所披露的內容僅為交易價款的作價依據，不作為本次標的股權轉讓項目的交割依據。意向受讓方一經資格確認并交納保證金，即視為已詳細閱讀并完全認可本次標的股權轉讓項目所涉審計報告、資產評估報告等文件等及其所披露內容，已充分了解并自愿完全接受本次標的股權轉讓項目產權轉讓公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本次標的股權轉讓項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。意向受讓方若發生以不了解產權交易標的現狀及瑕疵等為由拒付交易價款或放棄受讓或退還產權交易標的，即可視為違約和欺詐行為，產權交易機構有權按本次標的股權轉讓項目交易條件的有關約定處置其遞交的交易保證金，意向受讓方還需承擔相關的全部經濟責任與風險。 6.本次產權轉讓如導致轉讓方失去標的企業實際控制權的，交易完成后標的企業不得再繼續使用國家出資企業及其子企業的字號、經營資質和特許經營權等相關無形資產，不得繼續以轉讓方名義開展經營活動。意向受讓方在遞交受讓申請時，須對如下事項做出書面承諾： （1）本方接受并同意標的企業以現狀進行交付； （2）本方已詳細閱讀并完全認可本項目備查文件，已完成盡職調查，已充分了解并自愿完全接受信息披露公告內容及產權交易標的的現狀及瑕疵，已完成對本項目的全部盡職調查，愿全面履行交易程序。如本方以不了解產權交易標的現狀及瑕疵等為由發生逾期或拒絕簽訂產權交易合同、拒付交易價款、放棄受讓或退還產權交易標的等情形的，即為違約行為，轉讓方有權轉讓標的重新披露，本方應承擔全部責任與損失； （3）本方知悉并接受、認可標的企業已簽署的《運營管理服務協議》全部內容，成為標的企業股東后，同意標的企業繼續履行已簽署的《運營管理服務協議》，不直接、間接或變相影響上述已簽署的協議中委托人的委托意愿，在《運營管理服務協議》履行期不參與標的企業物業資產運營； （4）本方同意，成為標的企業股東后，不解除標的企業現有的房屋租賃合同，并配合標的企業繼續按照房屋租賃合同的約定履行合同。 | |
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法設立并有效存續的境內企業法人、其他經濟組織； 2、意向受讓方應具有良好商業信用，無不良經營記錄； 3、意向受讓方須具有良好的財務狀況和支付能力； 4、意向受讓方須符合國家法律、行政法規規定的其他條件； 5、本項目不接受聯合受讓。 | |
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 |
| 交納金額 | 105,000.000000萬元 | |
| 交納時間 | 意向受讓方經資格確認后1個工作日內交納 | |
信息披露
| 信息披露期 | 自公告之日起20個工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：（多次報價） |
附件
| 附件 | |||||
| 序號 | 名稱 | ||||
| 1 | 特別事項說明.pdf | ||||
