| ? 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（智德盛投資顧問（上海）有限公司）提出申請，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱 |
國藥控股醫(yī)療投資管理有限公司 |
| 注冊地(地址) |
上海市長寧區(qū)中山西路1001號13樓 |
| 法定代表人 |
魏玉林 |
| 成立時間 |
2013-11-22 |
| 注冊資本 |
人民幣 50000.000000萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
08407298-3 |
| 經(jīng)營范圍 |
醫(yī)院投資管理，醫(yī)療設(shè)備租賃，企業(yè)管理咨詢，市場信息咨詢與管理，投資管理，企業(yè)管理，資產(chǎn)管理，醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資，物業(yè)管理，計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢，從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】 |
| 職工人數(shù) |
19人 |
| 是否含有國有劃撥土地 |
否 |
|
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 |
| 序號 |
|
| 1 |
|
| 2 |
|
| 3 |
| 上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）有限公司 |
35% |
|
|
| 主要財務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 |
| 2014年度 |
| 營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 18.867924萬元 |
-22.778426萬元 |
-22.778426萬元 |
| 資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 50054.989573萬元 |
77.696142萬元 |
49977.293431萬元 |
|
| 審計機(jī)構(gòu) |
普華永道中天會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財務(wù)報表 |
| 報表日期 |
營業(yè)收入 |
營業(yè)利潤 |
凈利潤 |
| 2015-07-31 |
|
35.192374萬元 |
33.300368萬元 |
| 報表類型 |
資產(chǎn)總計 |
負(fù)債總計 |
所有者權(quán)益 |
| 月報 |
50718.581413萬元 |
207.987614萬元 |
50510.593799萬元 |
|
| 資產(chǎn)評估情況 |
| 評估機(jī)構(gòu) |
上海申威資產(chǎn)評估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2015-03-31 |
| 評估基準(zhǔn)日 |
2014-09-30 |
| 基準(zhǔn)日審計機(jī)構(gòu) |
瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） |
| 律師事務(wù)所 |
北京市億達(dá)律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會決議 |
| 項(xiàng)目 |
|
| 流動資產(chǎn) |
| 49780.050000萬元 |
49780.050000萬元 |
|
| 固定資產(chǎn) |
|
| 資產(chǎn)總計 |
| 49783.850000萬元 |
49783.860000萬元 |
|
| 流動負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 49774.420000萬元 |
49774.430000萬元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
原股東國藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司擬將其持有的標(biāo)的公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給國藥控股股份有限公司的相關(guān)手續(xù)正在辦理中。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
| 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
| 其他信息 |
無 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價款支付方式 |
一次性付款 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無繼續(xù)
聘用要求 |
否 |
對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣3000萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》中對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。
2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的意向受讓方遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，意向受讓方應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格；信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價方式確定受讓方和受讓價格。意向受讓方被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價實(shí)施方案的要求簽署產(chǎn)權(quán)交易合同。
3.競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后轉(zhuǎn)為部分交易價款；采取競價轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價保證金，受讓方的競價保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后轉(zhuǎn)為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個工作日內(nèi)全額返還。（保證金不計利息）
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任或違約責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。 （1）只征集到一個符合條件的意向受讓方：①通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報價的；③在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽署產(chǎn)權(quán)交易合同的及未按約定時限支付交易價款的。 （2）征集到兩個及以上符合條件的競買人：①通過資格確認(rèn)并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②在網(wǎng)絡(luò)競價中競買人未提交競買文件的；③在網(wǎng)絡(luò)競價中各競買人均未有效報價的；④競買人通過網(wǎng)絡(luò)競價方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽署產(chǎn)權(quán)交易合同的及未按約定時限支付交易價款的。 （3）違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.本次產(chǎn)權(quán)交易價款采用一次性支付。意向受讓方被確定為最終受讓方之日起3個工作日內(nèi)須與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并在合同簽訂之日起的5個工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價款支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為在中國境內(nèi)(不含港澳臺)依法注冊的企業(yè)法人（以營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。
2.意向受讓方須具有良好的財務(wù)狀況、商業(yè)信用和支付能力，2012—2014三年連續(xù)盈利（以2012年、2013年、2014年審計報告為準(zhǔn)）。
3.意向受讓方應(yīng)具備醫(yī)療投資管理方面成功經(jīng)驗(yàn)（提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)營業(yè)執(zhí)照、章程復(fù)印件及案例相關(guān)資料）
4.符合國家法律、行政法規(guī)、當(dāng)?shù)卣块T及上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定的其他條件和要求。
5.意向受讓方需符合標(biāo)的企業(yè)未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向。
6.本項(xiàng)目接受聯(lián)合受讓，聯(lián)合受讓體中至少有一方符合上述要求。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
3000.000000萬元 |
| 交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 |
國藥產(chǎn)業(yè)投資有限公司 |
| 注冊地（住所） |
上海市張江高科技園區(qū)郭守敬路351號1號樓506室 |
| 經(jīng)濟(jì)類型 |
國有控股企業(yè) |
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
40% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
20% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
國務(wù)院國資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
| 批準(zhǔn)單位名稱 |
中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
信息發(fā)布終結(jié) |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價-多次報價 |
| 發(fā)布媒體名稱 |
《證券時報》 |
