| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 |
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海華圣企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開(kāi)轉(zhuǎn)讓?zhuān)幢竟鎯?nèi)容由（上海文化產(chǎn)權(quán)交易所）及上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開(kāi)發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海文化產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開(kāi)、公平、公正、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件；
2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
4、我方在轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。 |
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 |
| 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) |
上海上影四平電影放映有限責(zé)任公司 |
| 注冊(cè)地(地址) |
上海市楊浦區(qū)四平路901號(hào) |
| 法定代表人 |
王小軍 |
| 成立時(shí)間 |
2003-06-10 |
| 注冊(cè)資本 |
人民幣 200.000000萬(wàn)元 |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 |
75146577-3 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
電影放映、幻燈片放映；日用百貨銷(xiāo)售。（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)） |
| 職工人數(shù) |
21人 |
| 是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
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| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
| 老股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) |
否 |
| 序號(hào) |
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| 1 |
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| 2 |
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| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) |
| 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 2013年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 645.390000萬(wàn)元 |
113.240000萬(wàn)元 |
113.240000萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 450.020000萬(wàn)元 |
433.710000萬(wàn)元 |
16.310000萬(wàn)元 |
|
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
|
| 2012年度 |
| 營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| 627.900000萬(wàn)元 |
37.130000萬(wàn)元 |
37.130000萬(wàn)元 |
| 資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 558.790000萬(wàn)元 |
655.730000萬(wàn)元 |
-96.930000萬(wàn)元 |
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| 審計(jì)機(jī)構(gòu) |
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| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
| 報(bào)表日期 |
營(yíng)業(yè)收入 |
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
凈利潤(rùn) |
| |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
| 報(bào)表類(lèi)型 |
資產(chǎn)總計(jì) |
負(fù)債總計(jì) |
所有者權(quán)益 |
| 月報(bào) |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
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| 資產(chǎn)評(píng)估情況 |
| 評(píng)估機(jī)構(gòu) |
上海東洲資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
上海市宣傳文化系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 |
| 核準(zhǔn)（備案）日期 |
2015-06-26 |
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2014-09-30 |
| 基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
上海東洲政信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 律師事務(wù)所 |
上海建緯律師事務(wù)所 |
| 內(nèi)部審議情況 |
股東會(huì)決議 |
| 項(xiàng)目 |
| 賬面價(jià)值 |
評(píng)估價(jià)值 |
|
| 流動(dòng)資產(chǎn) |
|
| 固定資產(chǎn) |
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| 其它資產(chǎn) |
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| 資產(chǎn)總計(jì) |
| 571.300000萬(wàn)元 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
|
| 流動(dòng)負(fù)債 |
|
| 長(zhǎng)期負(fù)債 |
|
| 負(fù)債總計(jì) |
| 444.390000萬(wàn)元 |
業(yè)務(wù)無(wú)法提供 |
|
| 凈資產(chǎn) |
| 126.910000萬(wàn)元 |
262.000000萬(wàn)元 |
|
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
|
| 重要信息披露 |
| 其他披露內(nèi)容 |
標(biāo)的企業(yè)場(chǎng)所位于原上海四平電影院，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地為三樓觀影廳、四樓放映機(jī)房及辦公室，系向股東方上海四平電影院無(wú)償租賃取得，租賃面積約1700平方米。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，場(chǎng)地租賃協(xié)議自動(dòng)終止，標(biāo)的企業(yè)須與上海四平電影院重新協(xié)商場(chǎng)地租賃事宜。 |
| 重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
- |
| 審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見(jiàn)、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容 |
- |
| 其他信息 |
1、標(biāo)的公司老股東上海市四平電影院表示不放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
2、未放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的標(biāo)的企業(yè)股東，應(yīng)在掛牌期間內(nèi)向上海文化產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定交納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，應(yīng)在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)、未交納保證金或未在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。 |
| 管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
| 三、交易條件與受讓方資格條件 |
| 交易條件 |
| 價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工有無(wú)繼續(xù)
聘用要求 |
是
具體為：本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，受讓方應(yīng)配合標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)履行企業(yè)員工的勞動(dòng)合同。 |
對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面
有無(wú)要求 |
否 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置
有無(wú)要求 |
否 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1.本項(xiàng)目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方提交受讓申請(qǐng)即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為所涉之審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等所披露內(nèi)容，以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。
2.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并由產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣55.02萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶(hù)，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書(shū)》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買(mǎi)人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。
3.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買(mǎi)人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買(mǎi)人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。本項(xiàng)目涉及對(duì)產(chǎn)權(quán)標(biāo)的具有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體未放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的情形，信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人（含行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體），采取一次報(bào)價(jià)的競(jìng)價(jià)方式，經(jīng)具有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的主體在競(jìng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其他競(jìng)買(mǎi)人的競(jìng)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見(jiàn)后確定受讓方和受讓價(jià)格。受讓方被確定后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。
4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買(mǎi)人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買(mǎi)人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買(mǎi)人的保證金，作為對(duì)轉(zhuǎn)讓方及相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買(mǎi)人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。第一、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買(mǎi)人①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買(mǎi)人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。第二、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買(mǎi)人①在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買(mǎi)人未提交競(jìng)買(mǎi)文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買(mǎi)人均未有效報(bào)價(jià)的；③競(jìng)買(mǎi)人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。第三、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。
5.自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更登記完成期間，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按受讓比例承接。
6.受讓方須在簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同后3個(gè)月內(nèi)對(duì)標(biāo)的公司進(jìn)行更名，標(biāo)的公司不得沿用“上影四平”字樣。 |
| 受讓方資格條件 |
1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。
2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。
3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。
4.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓主體，且意向受讓方不得采用委托或信托等方式參與交易。 |
|
| 保證金設(shè)定 |
| 是否交納保證金 |
是 |
| 交納金額 |
55.020000萬(wàn)元 |
| 交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納 |
|
| 四、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) |
上海電影（集團(tuán)）有限公司 |
| 注冊(cè)地（住所） |
漕溪北路595號(hào) |
| 經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
國(guó)有獨(dú)資公司 |
| 公司類(lèi)型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司 |
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
70% |
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
70% |
|
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
| 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
省級(jí)國(guó)資委 |
| 所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) |
中共上海市委宣傳部 |
| 批準(zhǔn)單位名稱(chēng) |
中共上海市委宣傳部 |
|
| 五、掛牌信息 |
| 掛牌公告期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
掛牌期滿后，
如未征集到意向受讓方 |
變更公告內(nèi)容，重新掛牌 |
| 交易方式 |
掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)-一次報(bào)價(jià) |
| 發(fā)布媒體名稱(chēng) |
《證券時(shí)報(bào)》 |
